Необходимо ли представлять информацию в Росфинмониторинг о результатах проверки по форме 3-ФМ, в случае если на обслуживании организации или ИП не было клиентов и нет на момент, когда должна проводится проверка среди клиентов ?

[Смыслов Павел]

Восковка это не операция с драгоценным металлом поэтому если есть клиент которому отливаете только восковую модель в отчет не включается

Включается любой клиент. В 115-ФЗ нет ни одного исключения о том, какие клиенты включаются, а какие нет. Понятие "клиент" дано в ст. 3 закона.

---------- Сообщение добавлено в 12:25 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:21 ----------

Уважаемые ювелиры, если вы только в стадии развития вашего бизнеса и не принимаете на обслуживание клиентов и не заключаете договоров, в которых вы выступаете как исполнитель, не тратьте свое драгоценное время на сдачу «нулевой» отчетности, занимайтесь развитием своего бизнеса.
Отдельно отмечу, что официального подтверждения уполномоченного органа на этот счет пока нет. Поэтому на сегодняшний день необходимо руководствоваться «буквой» закона, а не мнением отдельных лиц.

Категорически не соглашусь с указанным мнением. Нулевой отчет нужно сдавать.

[Kpoxa]

Включается любой клиент. В 115-ФЗ нет ни одного исключения о том, какие клиенты включаются, а какие нет. Понятие "клиент" дано в ст. 3 закона.

---------- Сообщение добавлено в 12:25 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:21 ----------

исходя из Вашей логики значит нужно идентифицировать клиента даже который продает (покупает) карандаши и бумагу и видимо кто вывозит мусор и моет полы

[Kpoxa]

правильно статья 5 но изготовление восковой модели никаким боком не относиться к ИП осуществляющим скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий

[Смыслов Павел]

правильно статья 5 но изготовление восковой модели никаким боком не относиться к ИП осуществляющим скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий

в 115-ФЗ понятие клиент распространяется на всех клиентов организаций, указанных в 5 ст. закона, вне зависимости от того, за какими услугами они обратились.

[Щеголихин Дмитрий]

Слушайте, Вы можете делать так, как считаете для себя нужным, если Вы не можете понять простых вещей о том, что в 115-ФЗ понятие клиент распространяется на всех клиентов организаций, указанных в 5 ст. закона, вне зависимости от того, за какими услугами они обратились.

у Юридического управления Росфинмониторинга иной взгляд на эту ситуацию...

[Смыслов Павел]

у Юридического управления Росфинмониторинга иной взгляд на эту ситуацию...

Вы господин, Щеголихин, видно с проверками ГИПН и прокуратуры и не сталкивались, раз даже не в курсе, что и как проверит ГИПН или прокуратура.

[Смыслов Павел]

Для сомневающихся. Надзорное управление РФМ считает (вопрос №1), что "поблажки" по идентификации распространены только на покупку физ лицом ювелирных изделий и лица, к примеру, приобретающие футляры (не являющиеся, к слову, ювелирными изделиями) идентифицируются в общем порядке.

[Смыслов Павел]

это нормальная реакция и действия "эксперта", когда его уличили в некомпетентности ... сразу взывать к совести, говорить что все кругом сторонники конфликтов, а он самый добрый и пушистый. а да забыл еще и админам пожаловаться... что обижают его супостаты...

Кроха, Вам я вчера ответил, делайте, как считаете нужным, как советуют Вам Ваши друзья. Если Вас не убедили мои доводы, что тут еще обсуждать?

[Kpoxa]

Кроха, Вам я вчера ответил, делайте, как считаете нужным, как советуют Вам Ваши друзья. Если Вас не убедили мои доводы, что тут еще обсуждать?

давайте спокойно рассуждать ? закон распространяется на организации осуществляющие деятельность связанную с оборотом ДМ и ДК так ? вы это сами подтвердили... рассуждаем дальше изготовление восковой модели это не связано с оборотом ДМ.
прокомментируйте пожалуйста если ювелир продаст другому ювелиру например фианиты или хризолиты или топазы на 1 млн рублей должен ли он провести идентификацию клиента, сообщить о сделке в РФМ и включить этого клиента в форму 3-ФМ. и почему желательно подкрепите свои комментарии ссылками на НПА. Спасибо

[Смыслов Павел]

в чем же хамство ? в том что я вас опроверг?
давайте спокойно рассуждать ? закон распространяется на организации осуществляющие деятельность связанную с оборотом ДМ и ДК так ? вы это сами подтвердили... рассуждаем дальше изготовление восковой модели это не связано с оборотом ДМ.
прокомментируйте пожалуйста если ювелир продаст другому ювелиру например фианиты или хризолиты или топазы на 1 млн рублей должен ли он провести идентификацию клиента, сообщить о сделке в РФМ и включить этого клиента в форму 3-ФМ. и почему желательно подкрепите свои комментарии ссылками на НПА. Спасибо

Кроха, я Вам все ответил вчера еще, что Вы проводите идентификацию такого клиента, потому что он клиент (вчера воспроизвел Вам ссылки на законы и опыт проведения надзорных мероприятий это хорошо доказывает), но поскольку режим обязательного контроля на недрагметаллы не распространяется 1-ФМ направлять не следует. Думаю этого ответа Вам будет более чем достаточно. На этом нашу дискуссию я предлагаю закончить.