Показано с 1 по 5 из 5
Древовидный режим
-
22.05.2016, 17:04 #4
- Регистрация
- 14.12.2015
- Адрес
- Пенза
- Сообщений
- 91
- Поблагодарил(а)
- 9
- Получено благодарностей: 32 Репутация: 298 [+/-]
Re: Ломбарды и Росфинмониторинг: информационное письмо от Федеральной службы по Финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
19.05.2016 получил ясный и однозначный ответ Росфинмониторинга в необходимости включения ломбардами в Правила внутреннего контроля положений, касающихся идентификации иностранных структур без образования юридического лица.
При этом Федеральным законом № 196-ФЗ не установлено каких-либо изъятий относительно возможности реализации ломбардом невостребованных вещей юридическим лица, индивидуальным предпринимателям и иностранным структурам без образования юридического лица.
Учитывая изложенное, по нашему мнению, ломбард в составе программы идентификации должен предусматривать процедуры идентификации иностранной структуры без образования юридического лица.
Кроме того, обращаем внимание, что законодательство Российской Федерации не ограничивает право иностранных структур без образования юридического лица выступать в качестве представителя клиента ломбарда либо выгодоприобретателя по совершаемой им операции.
Похожие темы
-
ИП и росфинмониторинг
от oksana. в разделе Розничная ювелирная торговляОтветов: 700Последнее сообщение: 13.02.2023, 13:08 -
Технические нюансы сдачи отчетности в Росфинмониторинг и порядок заполнения сообщений
от Смыслов Павел в разделе ПАВЕЛ СМЫСЛОВ: консультации по финмониторингу и ПОД/ФТОтветов: 101Последнее сообщение: 24.03.2020, 19:59 -
Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
от Смыслов Павел в разделе ПАВЕЛ СМЫСЛОВ: консультации по финмониторингу и ПОД/ФТОтветов: 608Последнее сообщение: 22.03.2019, 08:56 -
РосФинМониторинг
от nota в разделе Деловые консультацииОтветов: 4Последнее сообщение: 02.08.2018, 15:14 -
Представление Ломбардами (НФО) информации в Росфинмониторинг по формам ФЭС (Указание №3484-У)
от Пинигина Елена в разделе ЛомбардыОтветов: 0Последнее сообщение: 10.03.2016, 15:44
Социальные закладки