Показано с 1 по 5 из 5
Древовидный режим
-
22.04.2016, 01:53 #2
- Регистрация
- 14.12.2015
- Адрес
- Пенза
- Сообщений
- 91
- Поблагодарил(а)
- 9
- Получено благодарностей: 32 Репутация: 298 [+/-]
Re: Ломбарды и Росфинмониторинг: информационное письмо от Федеральной службы по Финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Выскажу свое скромное мнение.
Вопрос: Необходимо ли включать в правила внутреннего контроля ломбарда положения о порядке идентификации иностранных структур без образования юридического лица?
Ответ: В соответствии с Федеральным законом от 19.07.2007 № 196-ФЗ «О ломбардах», клиентами ломбардов могут быть только граждане (физические лица). Следовательно, правила внутреннего контроля должны предусматривать порядок работы с клиентами - физическими лицами, и включение положений о порядке идентификации иностранных структур без образования юридического лица не является обязательным.
1) выступающей в качестве выгодоприобретателя (никаких указаний о невозможности такой ситуации закон не содержит);
2) являющейся клиентом - покупателем невостребованных вещей (как по простому договору купли-продажи, так и по заключенному по результатам открытого аукциона).
Безусловно, вопрос является сугубо теоретическим... Но все же.
Похожие темы
-
ИП и росфинмониторинг
от oksana. в разделе Розничная ювелирная торговляОтветов: 700Последнее сообщение: 13.02.2023, 13:08 -
Технические нюансы сдачи отчетности в Росфинмониторинг и порядок заполнения сообщений
от Смыслов Павел в разделе ПАВЕЛ СМЫСЛОВ: консультации по финмониторингу и ПОД/ФТОтветов: 101Последнее сообщение: 24.03.2020, 19:59 -
Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
от Смыслов Павел в разделе ПАВЕЛ СМЫСЛОВ: консультации по финмониторингу и ПОД/ФТОтветов: 608Последнее сообщение: 22.03.2019, 08:56 -
РосФинМониторинг
от nota в разделе Деловые консультацииОтветов: 4Последнее сообщение: 02.08.2018, 15:14 -
Представление Ломбардами (НФО) информации в Росфинмониторинг по формам ФЭС (Указание №3484-У)
от Пинигина Елена в разделе ЛомбардыОтветов: 0Последнее сообщение: 10.03.2016, 15:44
Социальные закладки