Здравствуй, Гость!
Добро пожаловать на форум ювелиров России!
Зарегистрироваться
Зарегистрированный пользователь имеет больше прав и возможностей на форуме.

Страница 5 из 5 ПерваяПервая 12345
Показано с 41 по 45 из 45
  1. #41
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    954
    Поблагодарил(а)
    44
    Получено благодарностей: 490
    Репутация: 4870 [+/-]

    По умолчанию Re: Вопросы эксперту по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ

    Цитата Сообщение от sabry Посмотреть сообщение
    Павел, добрый день!

    Подскажите, пожалуйста, СДЛ ювелирной компании проходит обучение раз в 1 или 3 года? Мы всегда проходили обучение раз в год, но сейчас перечитываем Приказ №203 п.12 " СДЛ (кроме организация, осуществляющих деятельность на финансовом рынке) повышение уровня знаний не реже одного раза в три года.
    Здравствуйте! Раз в три года - по закону. Рекомендуется чаще, чтобы не отстать в знаниях.
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  2. 1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    sabry (16.03.2017)

  3. #42
    Новичок
    Регистрация
    13.03.2017
    Адрес
    Спб
    Сообщений
    11
    Поблагодарил(а)
    6
    Получено благодарностей: 0
    Репутация: 0 [+/-]

    По умолчанию Re: Вопросы эксперту по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ

    Спасибо, Павел!

  4. #43
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    954
    Поблагодарил(а)
    44
    Получено благодарностей: 490
    Репутация: 4870 [+/-]

    По умолчанию Re: Вопросы эксперту по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ

    Коллеги, напоминаю, что вопросы необходимо задавать тут: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]
    Иначе у нас задваивается тема.
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  5. #44
    Новичок
    Регистрация
    01.07.2015
    Адрес
    Керчь
    Сообщений
    14
    Поблагодарил(а)
    1
    Получено благодарностей: 3
    Репутация: 30 [+/-]

    По умолчанию Re: Вопросы эксперту по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ

    Павел, здравствуйте.
    Приказом № 203 предусматривается ежегодное составление программы обучения сотрудников .
    Вопрос, на ИП в сфере розничной торговли ювелирных изделий распространяется ли обязанность по ежегодному составлению указанной программы?
    Спасибо

  6. #45
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    954
    Поблагодарил(а)
    44
    Получено благодарностей: 490
    Репутация: 4870 [+/-]

    По умолчанию Re: Вопросы эксперту по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ

    Цитата Сообщение от Наташа+Саша Посмотреть сообщение
    Павел, здравствуйте.
    Приказом № 203 предусматривается ежегодное составление программы обучения сотрудников .
    Вопрос, на ИП в сфере розничной торговли ювелирных изделий распространяется ли обязанность по ежегодному составлению указанной программы?
    Спасибо
    Коллеги, напоминаю, что вопросы необходимо задавать тут: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]
    Иначе у нас задваивается тема.
    Программа обучения у ИП должна быть. О ежегодном ее составлении строгих требований нет. Ежегодная актуализация - это рекомендация.
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

Страница 5 из 5 ПерваяПервая 12345

Похожие темы

  1. Вопросы по постановке на учет в ГИПН.
    от Rost в разделе Пробирный надзор
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.02.2017, 13:27
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 22.05.2016, 19:15
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 10.03.2016, 20:42
  4. 55 Bangkok Gems & Jewelry - есть вопросы ?
    от goldun в разделе Выставки, семинары, конференции
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.02.2015, 08:17
  5. Ответы на многие вопросы этого раздела
    от Владимир П. в разделе Деловые консультации
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.01.2011, 10:18

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
О проекте
Форум ювелиров Ювелир.NET - ведущий интернет-ресурс для специалистов ювелирной торговли и производства. Форум стал широко известен в ювелирной отрасли благодаря разделу "Черный список ювелирной отрасли" и разделу "Ювелирная торговля: благонадежность клиентов, рекомендации" в целом.
Контакты
+7(863)2734389 +7(863)2822187 +7(863)2822188 admin@uvelir.net
Telegram
https://t.me/jewellers
Яндекс.Метрика www.megastock.ru
Смотреть текущий номер Разместить рекламу
[X] Закрыть