Здравствуй, Гость!
Добро пожаловать на форум ювелиров России!
Зарегистрироваться
Зарегистрированный пользователь имеет больше прав и возможностей на форуме.

Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 45
  1. #21
    Новичок
    Регистрация
    01.08.2016
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    2
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: Вопросы эксперту по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ

    А подскажите, пожалуйста, мы ювелирная компания, собираемся продать принадлежащее нам помещение за сумму более 3 млн.рублей. Должны ли мы сообщать об этой операции в росфинмониторинг?


  2. #22
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    888
    Репутация: 4680 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    42
    Получено благодарностей: 471

    По умолчанию Re: Вопросы эксперту по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ

    Цитата Сообщение от Ирина73 Посмотреть сообщение
    А подскажите, пожалуйста, мы ювелирная компания, собираемся продать принадлежащее нам помещение за сумму более 3 млн.рублей. Должны ли мы сообщать об этой операции в росфинмониторинг?
    Да, сообщите.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  3. #23
    Новичок
    Регистрация
    19.02.2016
    Адрес
    Саратов
    Сообщений
    12
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    5
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: Вопросы эксперту по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ

    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, требуется ли разрабатывать ПВК и проходить обучение по финмониторингу в случае, если ИП работает осуществляет только изготовлением и ремонтом ювелирки и использует при изготовлении только материал заказчика.
    Также возникает вопрос с идентификацией: нужно ли всех клиентов идентифицировать в случае изготовления ювелирных изделий по давальческой схеме?


  4. #24
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    888
    Репутация: 4680 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    42
    Получено благодарностей: 471

    По умолчанию Re: Вопросы эксперту по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ

    Цитата Сообщение от Юлия512 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, требуется ли разрабатывать ПВК и проходить обучение по финмониторингу в случае, если ИП работает осуществляет только изготовлением и ремонтом ювелирки и использует при изготовлении только материал заказчика.
    Также возникает вопрос с идентификацией: нужно ли всех клиентов идентифицировать в случае изготовления ювелирных изделий по давальческой схеме?
    Юлия, обязательно Вам нужны ПВК, обучение и все прочие "прелести" 115 закона.
    Идентификацию клиентов проводите.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  5. 1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    Юлия512 (30.11.2016)

  6. #25
    Новичок
    Регистрация
    02.09.2016
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    13
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: Вопросы эксперту по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ

    Здравствуйте! Скажите, что надо указывать в полях "назначение платежа" и "характеристика операции" при отправке сообщений?


  7. #26
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    888
    Репутация: 4680 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    42
    Получено благодарностей: 471

    По умолчанию Re: Вопросы эксперту по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ

    Цитата Сообщение от ССГ Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Скажите, что надо указывать в полях "назначение платежа" и "характеристика операции" при отправке сообщений?
    Примеры:
    Назначение платежа "договор поставки №1 от 01.01.2016". Характеристика: получение оплаты за поставленный товар.
    Назначение платежа "договор комиссии №1 от 01.01.2016". Характеристика: получение партии ювелирных изделий.
    Образцы в книге по ПОД/ФТ также размещены

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  8. #27
    Новичок
    Регистрация
    01.07.2015
    Адрес
    Керчь
    Сообщений
    13
    Репутация: 30 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 3

    По умолчанию Re: Вопросы эксперту по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ

    Здравствуйте, Павел.
    Вопрос следующего характера.
    Для работы в качестве СДЛ индивидуальный предприниматель хочет заключить договор с лицом, не состоящим в штате предприятия и имеющим соответствующий сертификат обучения, а также личный кабинет на сайте Росфинмониторинга.
    Какие внутренние документы ему необходимо оформить по ИП и какова форма типового договора между ИП и СДЛ?
    Заранее благодарен за ответ.


  9. #28
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    888
    Репутация: 4680 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    42
    Получено благодарностей: 471

    По умолчанию Re: Вопросы эксперту по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ

    Цитата Сообщение от Наташа+Саша Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, Павел.
    Вопрос следующего характера.
    Для работы в качестве СДЛ индивидуальный предприниматель хочет заключить договор с лицом, не состоящим в штате предприятия и имеющим соответствующий сертификат обучения, а также личный кабинет на сайте Росфинмониторинга.
    Какие внутренние документы ему необходимо оформить по ИП и какова форма типового договора между ИП и СДЛ?
    Заранее благодарен за ответ.
    Здравствуйте! СДЛ должен быть только штатным сотрудником!

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  10. #29
    Новичок
    Регистрация
    01.07.2015
    Адрес
    Керчь
    Сообщений
    13
    Репутация: 30 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 3

    По умолчанию Re: Вопросы эксперту по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ

    Павел, спасибо за ответ.
    Я возможно не правильно изложил суть запроса.
    ИП изыскивает возможность выполнение функций по ПОД\ФТ внутри предприятия, не его штатными сотрудниками, а сторонним лицом (организацией).
    В таком случае, какими внутренними документами он оформляет такие взаимоотношения и какова типовая форма договора между ИП и таким лицом.
    Спасибо.


  11. #30
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    888
    Репутация: 4680 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    42
    Получено благодарностей: 471

    По умолчанию Re: Вопросы эксперту по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ

    Цитата Сообщение от Наташа+Саша Посмотреть сообщение
    Павел, спасибо за ответ.
    Я возможно не правильно изложил суть запроса.
    ИП изыскивает возможность выполнение функций по ПОД\ФТ внутри предприятия, не его штатными сотрудниками, а сторонним лицом (организацией).
    В таком случае, какими внутренними документами он оформляет такие взаимоотношения и какова типовая форма договора между ИП и таким лицом.
    Спасибо.
    Да нельзя стороннему лицо быть СДЛ у ИП - это строго запрещено и карается штрафом. Это может быть только штатный сотрудник. Никаких форм договора нет и быть не может.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Вопросы по постановке на учет в ГИПН.
    от Rost в разделе Пробирный надзор
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.02.2017, 13:27
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 22.05.2016, 19:15
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 10.03.2016, 20:42
  4. 55 Bangkok Gems & Jewelry - есть вопросы ?
    от goldun в разделе Выставки, семинары, конференции
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.02.2015, 08:17
  5. Ответы на многие вопросы этого раздела
    от Владимир П. в разделе Деловые консультации
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.01.2011, 10:18

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
Яндекс.Метрика www.megastock.ru
СВЕЖИЙ КАТАЛОГ ТОВАРОВ И УСЛУГ ДЛЯ ЮВЕЛИРНОЙ ТОРГОВЛИ И ПРОИЗВОДСТВА «ЭКСПО-ЮВЕЛИР»