Здравствуй, Гость!
Добро пожаловать на форум ювелиров России!
Зарегистрироваться
Зарегистрированный пользователь имеет больше прав и возможностей на форуме.

Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 45
  1. #31
    Новичок
    Регистрация
    09.08.2016
    Адрес
    волжский
    Сообщений
    6
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 0
    Репутация: 0 [+/-]

    По умолчанию Re: Вопросы эксперту по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ

    Доброе утро, Павел. В 2016 году был приказ о назначении СДЛ, подскажите, пожалуйста, нужно ли каждый год "обновлять" приказ, если СДЛ не менятся?

  2. #32
    Старожил форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,050
    Поблагодарил(а)
    46
    Получено благодарностей: 520
    Репутация: 5170 [+/-]

    По умолчанию Re: Вопросы эксперту по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ

    Цитата Сообщение от александра2914 Посмотреть сообщение
    Доброе утро, Павел. В 2016 году был приказ о назначении СДЛ, подскажите, пожалуйста, нужно ли каждый год "обновлять" приказ, если СДЛ не менятся?
    Здравствуйте, не нужно!
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  3. 1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    DEL (27.02.2017)

  4. #33
    Новичок
    Регистрация
    30.06.2016
    Адрес
    Тула
    Сообщений
    9
    Поблагодарил(а)
    4
    Получено благодарностей: 0
    Репутация: 0 [+/-]

    По умолчанию Re: Вопросы эксперту по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ

    Добрый день, Павел!
    У меня такой вопрос. После оценки риска на сайте финмониторинга, нам был предоставлен статус "СРЕДНИЙ ИНДЕКС" , из ошибок было указано следующее -
    Нарушение сроков предоставления организацией (ИП) сообщений об операциях, подлежащих контролю - 26
    Нарушения связаны с тем что мы за предыдущие года отправляли сообщения, как только прослушали ваш курс по вебинару. Вы рекомендовали , что лучше отправить отчеты за предыдущие года сегодня, чем никогда.
    Дальше , нам рекомендуется предоставить пояснения.
    В списке нарушений мы указали - "сообщения направлены с нарушением срока по результатам самостоятельной проверки системы внутреннего контроля"
    И теперь я думаю, не будет ли наложен на нас административный штраф.И еще,мы не предоставляли правила ПВК и другие документы, что нужно сделать , чтобы снизить наш риск и не переживать, за нарушение сроков?
    Спасибо.

  5. #34
    Старожил форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,050
    Поблагодарил(а)
    46
    Получено благодарностей: 520
    Репутация: 5170 [+/-]

    По умолчанию Re: Вопросы эксперту по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ

    Цитата Сообщение от Fozzzy Посмотреть сообщение
    Добрый день, Павел!
    У меня такой вопрос. После оценки риска на сайте финмониторинга, нам был предоставлен статус "СРЕДНИЙ ИНДЕКС" , из ошибок было указано следующее -
    Нарушение сроков предоставления организацией (ИП) сообщений об операциях, подлежащих контролю - 26
    Нарушения связаны с тем что мы за предыдущие года отправляли сообщения, как только прослушали ваш курс по вебинару. Вы рекомендовали , что лучше отправить отчеты за предыдущие года сегодня, чем никогда.
    Дальше , нам рекомендуется предоставить пояснения.
    В списке нарушений мы указали - "сообщения направлены с нарушением срока по результатам самостоятельной проверки системы внутреннего контроля"
    И теперь я думаю, не будет ли наложен на нас административный штраф.И еще,мы не предоставляли правила ПВК и другие документы, что нужно сделать , чтобы снизить наш риск и не переживать, за нарушение сроков?
    Спасибо.
    Здравствуйте. Штраф на Вас бы наложили скорее, если бы Вы не дали никаких пояснений. К лицам, участвующим в сотрудничестве, относятся лояльнее. ПВК нужно сдать - все это идет Вам в плюс!
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  6. 1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    DEL (14.03.2017)

  7. #35
    Новичок
    Регистрация
    13.03.2017
    Адрес
    Спб
    Сообщений
    11
    Поблагодарил(а)
    6
    Получено благодарностей: 0
    Репутация: 0 [+/-]

    По умолчанию Re: Вопросы эксперту по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ

    Павел, добрый день! мы оптовая торговая компания, осуществляющая куплю-продажу ювелирных изделий и часов. По ювелирным изделиям мы отчитываемся, а по операциям, связанным с часами, свыше 600 должны? и еще вопрос по рознице, должны ли отправляться сообщения, если осуществлена розничная продажа ювелирного изделия свыше 600 тыс.?

  8. #36
    Старожил форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,050
    Поблагодарил(а)
    46
    Получено благодарностей: 520
    Репутация: 5170 [+/-]

    По умолчанию Re: Вопросы эксперту по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ

    Цитата Сообщение от sabry Посмотреть сообщение
    Павел, добрый день! мы оптовая торговая компания, осуществляющая куплю-продажу ювелирных изделий и часов. По ювелирным изделиям мы отчитываемся, а по операциям, связанным с часами, свыше 600 должны? и еще вопрос по рознице, должны ли отправляться сообщения, если осуществлена розничная продажа ювелирного изделия свыше 600 тыс.?
    Здравствуйте!
    Если часы у Вас ювелирные, отчет также сдается. Если розничная продаже равна или выше 600 тыс рублей, то обязательно подаете 2 ФЭС: одно о передаче товара, другое о получении денег
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  9. 2 пользователей сказали cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    DEL (14.03.2017),sabry (14.03.2017)

  10. #37
    Новичок
    Регистрация
    13.03.2017
    Адрес
    Спб
    Сообщений
    11
    Поблагодарил(а)
    6
    Получено благодарностей: 0
    Репутация: 0 [+/-]

    По умолчанию Re: Вопросы эксперту по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ

    Цитата Сообщение от Смыслов Павел Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Если часы у Вас ювелирные, отчет также сдается. Если розничная продаже равна или выше 600 тыс рублей, то обязательно подаете 2 ФЭС: одно о передаче товара, другое о получении денег
    Павел, спасибо!

    В случае часов (не ювелирных, стоимость более 600 тыс.руб.), мы правильно поняли: розничные и оптовые продажи - сообщения не подаются?

  11. #38
    Старожил форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,050
    Поблагодарил(а)
    46
    Получено благодарностей: 520
    Репутация: 5170 [+/-]

    По умолчанию Re: Вопросы эксперту по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ

    Цитата Сообщение от sabry Посмотреть сообщение
    Павел, спасибо!

    В случае часов (не ювелирных, стоимость более 600 тыс.руб.), мы правильно поняли: розничные и оптовые продажи - сообщения не подаются?
    Да, неювелирные часы не подаются.
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  12. #39
    Новичок
    Регистрация
    13.03.2017
    Адрес
    Спб
    Сообщений
    11
    Поблагодарил(а)
    6
    Получено благодарностей: 0
    Репутация: 0 [+/-]

    По умолчанию Re: Вопросы эксперту по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ

    Цитата Сообщение от Смыслов Павел Посмотреть сообщение
    Да, неювелирные часы не подаются.
    Спасибо, Павел!

  13. #40
    Новичок
    Регистрация
    13.03.2017
    Адрес
    Спб
    Сообщений
    11
    Поблагодарил(а)
    6
    Получено благодарностей: 0
    Репутация: 0 [+/-]

    По умолчанию Re: Вопросы эксперту по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ

    Павел, добрый день!

    Подскажите, пожалуйста, СДЛ ювелирной компании проходит обучение раз в 1 или 3 года? Мы всегда проходили обучение раз в год, но сейчас перечитываем Приказ №203 п.12 " СДЛ (кроме организация, осуществляющих деятельность на финансовом рынке) повышение уровня знаний не реже одного раза в три года.

Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Вопросы по постановке на учет в ГИПН.
    от Rost в разделе Пробирный надзор
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.02.2017, 13:27
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 22.05.2016, 19:15
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 10.03.2016, 20:42
  4. 55 Bangkok Gems & Jewelry - есть вопросы ?
    от goldun в разделе Выставки, семинары, конференции
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.02.2015, 08:17
  5. Ответы на многие вопросы этого раздела
    от Владимир П. в разделе Деловые консультации
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.01.2011, 10:18

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
О проекте
Форум ювелиров Ювелир.NET - ведущий интернет-ресурс для специалистов ювелирной торговли и производства. Форум стал широко известен в ювелирной отрасли благодаря разделу "Черный список ювелирной отрасли" и разделу "Ювелирная торговля: благонадежность клиентов, рекомендации" в целом.
ЭКСПО-ЮВЕЛИР / / ЮвелирТех
Журнал-каталог для специалистов ювелирной торговли и производства expojeweller.ru
Яндекс.Метрика www.megastock.ru