Показано с 1 по 10 из 123
Комбинированный просмотр
-
30.03.2018, 07:30 #1
- Регистрация
- 28.11.2015
- Адрес
- Барнаул
- Сообщений
- 68
- Поблагодарил(а)
- 1
- Получено благодарностей: 6 Репутация: 60 [+/-]
Re: Росфинмониторинг и ломбарды
Если все это время отношения физического лица и ломбарда непрерывные, он является клиентом ломбарда и считаем его один раз.
Если в ломбарде подписывается рамочный договор, действия которого допустим 11 месяцев (чтобы не возникало обязанности обновлять сведения о клиенте) то все это время физ. лицо клиент ломбарда и считаем его один раз
Если в период, за который проводите проверку отношения между клиентом и ломбардом прерывались, то считаете сколько раз заключали договор
-
1 пользователь сказал cпасибо Стрекоза за это полезное сообщение:
Zamekb (31.03.2018)
-
30.03.2018, 14:16 #2
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
-
1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:
Zamekb (31.03.2018)
-
02.04.2018, 06:01 #3
- Регистрация
- 28.11.2015
- Адрес
- Барнаул
- Сообщений
- 68
- Поблагодарил(а)
- 1
- Получено благодарностей: 6 Репутация: 60 [+/-]
Похожие темы
-
ИП и росфинмониторинг
от oksana. в разделе Розничная ювелирная торговляОтветов: 700Последнее сообщение: 13.02.2023, 13:08 -
Технические нюансы сдачи отчетности в Росфинмониторинг и порядок заполнения сообщений
от Смыслов Павел в разделе ПАВЕЛ СМЫСЛОВ: консультации по финмониторингу и ПОД/ФТОтветов: 101Последнее сообщение: 24.03.2020, 19:59 -
РосФинМониторинг
от nota в разделе Деловые консультацииОтветов: 4Последнее сообщение: 02.08.2018, 15:14 -
Ломбарды и Росфинмониторинг: информационное письмо от Федеральной службы по Финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
от DEL в разделе ФинмониторингОтветов: 4Последнее сообщение: 22.05.2016, 19:15 -
Представление Ломбардами (НФО) информации в Росфинмониторинг по формам ФЭС (Указание №3484-У)
от Пинигина Елена в разделе ЛомбардыОтветов: 0Последнее сообщение: 10.03.2016, 15:44
Социальные закладки