Показано с 1 по 10 из 123
Комбинированный просмотр
-
08.06.2016, 15:08 #1
- Регистрация
- 12.04.2016
- Адрес
- Уфа
- Сообщений
- 86
- Поблагодарил(а)
- 50
- Получено благодарностей: 1 Репутация: 10 [+/-]
Re: Росфинмониторинг и ломбарды
а отчет в 600 тыс отправлять в Росфинмониторинг по ломбарду,если такая сумма набралась по одному поклажедателю, или общая сумма на всех?
-
08.06.2016, 15:20 #2
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Росфинмониторинг и ломбарды
Гульназ, Вам бы на обучение сходить... Не хотите 16 июня? Короткими вопросами и ответами Вы не получите полную картину работы ломбарда по ПОД/ФТ. Отчет в РФМ отправите если сумма залога превысит 600 000 рублей.
---------- Сообщение добавлено в 16:20 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:17 ----------
Залоговые билеты Вы между собой не суммируете ни в рамках одного клиента, ни тем более в рамках всех. Один залоговый - это отдельный договор, в рамках которого проводятся отдельные операции.Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:
Гульназ (08.06.2016)
-
10.11.2016, 14:48 #3
- Регистрация
- 10.11.2016
- Адрес
- Кострома
- Сообщений
- 3
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Росфинмониторинг и ломбарды
Подскажите пожалуйста, при продажи (торги) ломбард что и как должен сообщать Росфинмониторингу?(сообщение в Росфинмониторинг о сумме перевода на расчетный счет когда продали зол. изделия или когда отгрузили зол. изделия или то и другое)?На данный момент я сообщаю о деньгах, когда приходят на расчетный счет, а метал мы позже отгружаем.Правильно ли я это делаю?
-
10.11.2016, 20:27 #4
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Росфинмониторинг и ломбарды
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
Похожие темы
-
ИП и росфинмониторинг
от oksana. в разделе Розничная ювелирная торговляОтветов: 700Последнее сообщение: 13.02.2023, 13:08 -
Технические нюансы сдачи отчетности в Росфинмониторинг и порядок заполнения сообщений
от Смыслов Павел в разделе ПАВЕЛ СМЫСЛОВ: консультации по финмониторингу и ПОД/ФТОтветов: 101Последнее сообщение: 24.03.2020, 19:59 -
РосФинМониторинг
от nota в разделе Деловые консультацииОтветов: 4Последнее сообщение: 02.08.2018, 15:14 -
Ломбарды и Росфинмониторинг: информационное письмо от Федеральной службы по Финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
от DEL в разделе ФинмониторингОтветов: 4Последнее сообщение: 22.05.2016, 19:15 -
Представление Ломбардами (НФО) информации в Росфинмониторинг по формам ФЭС (Указание №3484-У)
от Пинигина Елена в разделе ЛомбардыОтветов: 0Последнее сообщение: 10.03.2016, 15:44
Социальные закладки