Здравствуй, Гость!
Добро пожаловать на форум ювелиров России!
Зарегистрироваться
Зарегистрированный пользователь имеет больше прав и возможностей на форуме.

Показано с 1 по 10 из 123

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Пользователь Член клуба Аватар для Щеголихин Дмитрий
    Регистрация
    14.12.2015
    Адрес
    Пенза
    Сообщений
    91
    Поблагодарил(а)
    9
    Получено благодарностей: 32
    Репутация: 298 [+/-]

    По умолчанию Re: Росфинмониторинг и ломбарды

    Цитата Сообщение от Гульназ Посмотреть сообщение
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, в ПВК в каком пункте следует добавить информацию из Постановление Правительства РФ от 25.05.2016 №461? в пункт "Представление Ломбардом в уполномоченный орган сведений, предусмотренных ФЗ?
    Этот документ не имеет никакого отношения к ПОД/ФТ.
    ЦБ не считает необходимым включать его в ПВК, но при наличии у Вас такого желания это вполне можно сделать. Тем более что отдельные проверяющие могут иметь на этот счет свое субъективное мнение.
    Исходя из вышеизложенного, включайте соответствующие положения куда хотите, но целесообразнее, конечно же, в Программу предоставления сведений в уполномоченный орган.
    Консультант по вопросам финансового мониторинга и ПОД/ФТ, разработчик авторской программы обучения в сфере ПОД/ФТ
    www.dogma58.com

  2. 1 пользователь сказал cпасибо Щеголихин Дмитрий за это полезное сообщение:

    Гульназ (28.11.2016)

Похожие темы

  1. ИП и росфинмониторинг
    от oksana. в разделе Розничная ювелирная торговля
    Ответов: 700
    Последнее сообщение: 13.02.2023, 13:08
  2. Технические нюансы сдачи отчетности в Росфинмониторинг и порядок заполнения сообщений
    от Смыслов Павел в разделе ПАВЕЛ СМЫСЛОВ: консультации по финмониторингу и ПОД/ФТ
    Ответов: 101
    Последнее сообщение: 24.03.2020, 19:59
  3. РосФинМониторинг
    от nota в разделе Деловые консультации
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 02.08.2018, 15:14
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 22.05.2016, 19:15
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 10.03.2016, 15:44

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
О проекте
Форум ювелиров Ювелир.NET - ведущий интернет-ресурс для специалистов ювелирной торговли и производства. Форум стал широко известен в ювелирной отрасли благодаря разделу "Черный список ювелирной отрасли" и разделу "Ювелирная торговля: благонадежность клиентов, рекомендации" в целом.
ЭКСПО-ЮВЕЛИР / / ЮвелирТех
Журнал-каталог для специалистов ювелирной торговли и производства expojeweller.ru
Яндекс.Метрика www.megastock.ru