Показано с 1 по 10 из 123
Древовидный режим
-
17.08.2018, 12:56 #33
- Регистрация
- 31.05.2018
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 3
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Росфинмониторинг и ломбарды
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, может ли учредитель ломбарда быть специальным должностным лицом по ПОД/ФТ/ФРОМУ в том случае, если у ломбарда есть директор? (Проблема в том, что у директора нет высшего образования и свидетельства, а у учредителя они имеются) Или придется оформлять по трудовому договору кого-нибудь другого на должность специального должностного лица?
Заранее спасибо за ответ.
Похожие темы
-
ИП и росфинмониторинг
от oksana. в разделе Розничная ювелирная торговляОтветов: 700Последнее сообщение: 13.02.2023, 13:08 -
Технические нюансы сдачи отчетности в Росфинмониторинг и порядок заполнения сообщений
от Смыслов Павел в разделе ПАВЕЛ СМЫСЛОВ: консультации по финмониторингу и ПОД/ФТОтветов: 101Последнее сообщение: 24.03.2020, 19:59 -
РосФинМониторинг
от nota в разделе Деловые консультацииОтветов: 4Последнее сообщение: 02.08.2018, 15:14 -
Ломбарды и Росфинмониторинг: информационное письмо от Федеральной службы по Финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
от DEL в разделе ФинмониторингОтветов: 4Последнее сообщение: 22.05.2016, 19:15 -
Представление Ломбардами (НФО) информации в Росфинмониторинг по формам ФЭС (Указание №3484-У)
от Пинигина Елена в разделе ЛомбардыОтветов: 0Последнее сообщение: 10.03.2016, 15:44
Социальные закладки