Здравствуй, Гость!
Добро пожаловать на форум ювелиров России!
Зарегистрироваться
Зарегистрированный пользователь имеет больше прав и возможностей на форуме.

Страница 12 из 13 ПерваяПервая ... 28910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 123
  1. #111
    Новичок
    Регистрация
    23.11.2015
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    18
    Репутация: 10 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    18
    Получено благодарностей: 1

    По умолчанию Re: Росфинмониторинг и ломбарды

    Цитата Сообщение от Смыслов Павел Посмотреть сообщение
    Да, поставщик, не клиент. Большая статья об этом была в одном из последних номеров Экспо Ювелира.
    статью нашла, прочитала. Благодарю!


  2. 1 пользователь сказал cпасибо Zamekb за это полезное сообщение:

    DEL (03.04.2018)

  3. #112
    Пользователь Член клуба
    Регистрация
    28.11.2015
    Адрес
    Барнаул
    Сообщений
    68
    Репутация: 60 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    1
    Получено благодарностей: 6

    По умолчанию Re: Росфинмониторинг и ломбарды

    Цитата Сообщение от Смыслов Павел Посмотреть сообщение
    нет, договоров может быть много, но клиент все равно один.
    Добрый день. "Если в период, за который проводите проверку отношения между клиентом и ломбардом прерывались, то считаете сколько раз заключали договор", это мнение представителей ЦБР.


  4. #113
    Пользователь Член клуба Аватар для antilopa.gold
    Регистрация
    08.05.2018
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    41
    Репутация: 210 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 21

    По умолчанию Re: Росфинмониторинг и ломбарды

    Вот такое письмо мы получили от РФМ, комиссионный ювелирный магазин.



  5. #114
    Новичок
    Регистрация
    08.05.2018
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    2
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: Росфинмониторинг и ломбарды

    Здравствуйте, возник вопрос: 600 тысяч в рамках договора... собираем - отправляем, а если в рамках одного договора, но на каждый транш, который менее 600 тыс.? Могут посчитать как необычные сделки? Кто то подает на каждую сделку, что бы не пропустить... на всякий случай...


  6. #115
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    963
    Репутация: 4890 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    44
    Получено благодарностей: 492

    По умолчанию Re: Росфинмониторинг и ломбарды

    Цитата Сообщение от antilopa.gold Посмотреть сообщение
    Вот такое письмо мы получили от РФМ, комиссионный ювелирный магазин.

    И правильно Вам отказали. С какой стати Вас должны ставить на учет в РФМ, если Вы стоите на учете в ГИПН.

    ---------- Сообщение добавлено в 19:45 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:44 ----------


    Цитата Сообщение от Светлана Александров Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, возник вопрос: 600 тысяч в рамках договора... собираем - отправляем, а если в рамках одного договора, но на каждый транш, который менее 600 тыс.? Могут посчитать как необычные сделки? Кто то подает на каждую сделку, что бы не пропустить... на всякий случай...
    Так нельзя делать. Нужно только на сумму равную или свыше 600 тыс. рублей.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  7. #116
    Местный Член клуба
    Регистрация
    05.07.2012
    Сообщений
    132
    Репутация: 550 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    1
    Получено благодарностей: 66

    По умолчанию Re: Росфинмониторинг и ломбарды

    Цитата Сообщение от Смыслов Павел Посмотреть сообщение
    И правильно Вам отказали. С какой стати Вас должны ставить на учет в РФМ, если Вы стоите на учете в ГИПН.[COLOR="Silver"]
    Наверное люди думали, что они таки ломбард!


  8. #117
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    963
    Репутация: 4890 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    44
    Получено благодарностей: 492

    По умолчанию Re: Росфинмониторинг и ломбарды

    Цитата Сообщение от ЮрьСаныч Посмотреть сообщение
    Наверное люди думали, что они таки ломбард!
    Так и ломбард уже не ставят на учет уже несколько лет.

    ---------- Сообщение добавлено в 00:40 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:39 ----------


    Цитата Сообщение от antilopa.gold Посмотреть сообщение
    Вот такое письмо мы получили от РФМ, комиссионный ювелирный магазин.
    Зарегистрируйтесь на сайте Росфинмониторинга: portal.fedsfm.ru
    Вам важно наличие личного кабинета.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  9. #118
    Новичок
    Регистрация
    31.05.2018
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    3
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: Росфинмониторинг и ломбарды

    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, может ли учредитель ломбарда быть специальным должностным лицом по ПОД/ФТ/ФРОМУ в том случае, если у ломбарда есть директор? (Проблема в том, что у директора нет высшего образования и свидетельства, а у учредителя они имеются) Или придется оформлять по трудовому договору кого-нибудь другого на должность специального должностного лица?
    Заранее спасибо за ответ.


  10. #119
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    963
    Репутация: 4890 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    44
    Получено благодарностей: 492

    По умолчанию Re: Росфинмониторинг и ломбарды

    Цитата Сообщение от EkaterinaZhirova-Z Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, может ли учредитель ломбарда быть специальным должностным лицом по ПОД/ФТ/ФРОМУ в том случае, если у ломбарда есть директор? (Проблема в том, что у директора нет высшего образования и свидетельства, а у учредителя они имеются) Или придется оформлять по трудовому договору кого-нибудь другого на должность специального должностного лица?
    Заранее спасибо за ответ.
    Здравствуйте! Обязательно должен быть человек по трудовому договору.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  11. #120
    Новичок
    Регистрация
    01.08.2018
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: Росфинмониторинг и ломбарды

    Здравствуйте. Если Ломбард и Скупка помимо продажи ювелирки занимаются продажей других товаров - телефонов и т.п., нужно ли по сделкам с этими товарами проводить идентификацию, проверки по перечню клиентов и т.п.? В 115-ФЗ сказано только про ювелирку. Есть ли у кого-нибудь ответ гос органов, или на практике встречались ли такие случаи, что в ходе проверки госорганы делали замечания по поводу сделок с этим товарами в части ПОД/ФТ?


Страница 12 из 13 ПерваяПервая ... 28910111213 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ИП и росфинмониторинг
    от oksana. в разделе Розничная ювелирная торговля
    Ответов: 654
    Последнее сообщение: Сегодня, 00:42
  2. Технические нюансы сдачи отчетности в Росфинмониторинг и порядок заполнения сообщений
    от Смыслов Павел в разделе ПАВЕЛ СМЫСЛОВ: консультации по финмониторингу и ПОД/ФТ
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 02.08.2018, 20:48
  3. РосФинМониторинг
    от nota в разделе Деловые консультации
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 02.08.2018, 15:14
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 22.05.2016, 19:15
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 10.03.2016, 15:44

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
Яндекс.Метрика www.megastock.ru