Показано с 1 по 10 из 123
Комбинированный просмотр
-
23.01.2018, 16:21 #1
- Регистрация
- 28.11.2015
- Адрес
- Барнаул
- Сообщений
- 68
- Поблагодарил(а)
- 1
- Получено благодарностей: 6 Репутация: 60 [+/-]
Re: Росфинмониторинг и ломбарды
Всем доброго дня. В личных кабинетах в разделе Риски ПОД/ФТ-Входящие появилось 3 документа, насколько можно понять пользователи кабинета должны ознакомиться с входящими письмами в этом случае в окошке "ознакомлен" появляется галочка. Вопрос в следующем, что в свою очередь пользователи ЛК должны направлять в РФМ? Где-нибудь имеются пояснения Росфинмониторинга?
-
23.01.2018, 18:51 #2
- Регистрация
- 14.12.2015
- Адрес
- Пенза
- Сообщений
- 91
- Поблагодарил(а)
- 9
- Получено благодарностей: 32 Репутация: 298 [+/-]
-
23.01.2018, 20:54 #3
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Росфинмониторинг и ломбарды
Здравствуйте. Вам нужно скачать эти документы для изучения. Направлять в Росфинмониторинг пока ничего не надо.
Росфинмониторинг давал информацию по этому сервису. Ведомство будет Вам присылать различные схемы ОД/ФТ, а Вы, при необходимости, будете давать обратную связь, если сами выявите подозрительные схемы. Функционал включили для более быстрого взаимодействия с ведомством, чем если бы Вы просто писали туда письмо.Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
24.01.2018, 07:58 #4
- Регистрация
- 28.11.2015
- Адрес
- Барнаул
- Сообщений
- 68
- Поблагодарил(а)
- 1
- Получено благодарностей: 6 Репутация: 60 [+/-]
Re: Росфинмониторинг и ломбарды
Спасибо всем за ответ.
Похожие темы
-
ИП и росфинмониторинг
от oksana. в разделе Розничная ювелирная торговляОтветов: 700Последнее сообщение: 13.02.2023, 13:08 -
Технические нюансы сдачи отчетности в Росфинмониторинг и порядок заполнения сообщений
от Смыслов Павел в разделе ПАВЕЛ СМЫСЛОВ: консультации по финмониторингу и ПОД/ФТОтветов: 101Последнее сообщение: 24.03.2020, 19:59 -
РосФинМониторинг
от nota в разделе Деловые консультацииОтветов: 4Последнее сообщение: 02.08.2018, 15:14 -
Ломбарды и Росфинмониторинг: информационное письмо от Федеральной службы по Финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
от DEL в разделе ФинмониторингОтветов: 4Последнее сообщение: 22.05.2016, 19:15 -
Представление Ломбардами (НФО) информации в Росфинмониторинг по формам ФЭС (Указание №3484-У)
от Пинигина Елена в разделе ЛомбардыОтветов: 0Последнее сообщение: 10.03.2016, 15:44
Социальные закладки