Здравствуй, Гость!
Добро пожаловать на форум ювелиров России!
Зарегистрироваться
Зарегистрированный пользователь имеет больше прав и возможностей на форуме.

Страница 13 из 13 ПерваяПервая ... 3910111213
Показано с 121 по 123 из 123
  1. #121
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    961
    Репутация: 4880 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    44
    Получено благодарностей: 491

    По умолчанию Re: Росфинмониторинг и ломбарды

    Цитата Сообщение от ПОДФТ Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Если Ломбард и Скупка помимо продажи ювелирки занимаются продажей других товаров - телефонов и т.п., нужно ли по сделкам с этими товарами проводить идентификацию, проверки по перечню клиентов и т.п.? В 115-ФЗ сказано только про ювелирку. Есть ли у кого-нибудь ответ гос органов, или на практике встречались ли такие случаи, что в ходе проверки госорганы делали замечания по поводу сделок с этим товарами в части ПОД/ФТ?
    Обсуждали это уже в соседних ветках. Понятие клиент распространяется на всех без исключения лиц, которым Вы оказываете услуги.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  2. #122
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    961
    Репутация: 4880 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    44
    Получено благодарностей: 491

    По умолчанию Re: Росфинмониторинг и ломбарды

    Цитата Сообщение от Елена 2578 Посмотреть сообщение
    Добрый день! У нас сейчас проверка с ЦБ о ежеквартальных отчетах, в результате проверки выявили нарушение о сроках отправки ( предыдущая проверка была 29.12.17, текущая 02.04.18, и еще предыдущая 02.04.18, текущая 03.07.18). Отчет составляла через программу АРМ НФО и на период с 28.03.18 по 02.04.18 была доработка импорта перечня террористов и экстримистов и отчет не могла отправить, т. к. не было импорта перечня, а следовательно не могла произвести проверку. Скажите пожалуйста является ли это грубым нарушением и чем это грозит организации?
    Да, у Вас сроки все просрочены. Реален штраф. Но на первый раз могут сделать предупреждение.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  3. 1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    Елена 2578 (04.09.2018)

  4. #123
    Новичок
    Регистрация
    07.02.2018
    Адрес
    Астрахань
    Сообщений
    1
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    1
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: Росфинмониторинг и ломбарды

    Добрый день! У нас сейчас проверка с ЦБ о ежеквартальных отчетах, в результате проверки выявили нарушение о сроках отправки ( предыдущая проверка была 29.12.17, текущая 02.04.18, и еще предыдущая 02.04.18, текущая 03.07.18). Отчет составляла через программу АРМ НФО и на период с 28.03.18 по 02.04.18 была доработка импорта перечня террористов и экстримистов и отчет не могла отправить, т. к. не было импорта перечня, а следовательно не могла произвести проверку. Скажите пожалуйста является ли это грубым нарушением и чем это грозит организации?


Страница 13 из 13 ПерваяПервая ... 3910111213

Похожие темы

  1. ИП и росфинмониторинг
    от oksana. в разделе Розничная ювелирная торговля
    Ответов: 652
    Последнее сообщение: 11.09.2018, 08:15
  2. Технические нюансы сдачи отчетности в Росфинмониторинг и порядок заполнения сообщений
    от Смыслов Павел в разделе ПАВЕЛ СМЫСЛОВ: консультации по финмониторингу и ПОД/ФТ
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 02.08.2018, 20:48
  3. РосФинМониторинг
    от nota в разделе Деловые консультации
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 02.08.2018, 15:14
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 22.05.2016, 19:15
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 10.03.2016, 15:44

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
Яндекс.Метрика www.megastock.ru
Смотреть текущий номер Разместить рекламу
[X] Закрыть