Показано с 1 по 10 из 123
Древовидный режим
-
20.12.2016, 09:34 #10
- Регистрация
- 23.11.2016
- Адрес
- Екатеринбург
- Сообщений
- 19
- Поблагодарил(а)
- 9
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Росфинмониторинг и ломбарды
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, по идентификации иностранных граждан и ЛБГ.
На основании какого документа корректно вносить в анкету клиента сведения кириллицей?
Согласно п. 2.4 Положения 444-П (в ред. 4105-У) "Требование о представлении некредитной финансовой организации документов с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык не распространяется на документы, выданные компетентными органами иностранных государств, удостоверяющие личности физических лиц, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (например, въездная виза, миграционная карта)". Т.е. в случае, если в Ломбард обратился иностранный гражданин, его паспорт (ДУЛ, выданный компетентным органом ин.государства) составлен без русского языка (например, паспорта граждан Узбекистана), для него установлен безвизовый въезд и есть миграционная карта и регистрация, то требовать перевод паспорта мы не должны. Корректно ли вносить данные в анкету кириллицей на основании миграционной карты или регистрации? В этих документах часто встречаются ошибки и разночтения. Или в данном случае мы обязаны вносить данные клиента в анкету латиницей на основании паспорта? И если у ин.гражданина имеется виза, можем ли мы вносить данные кириллицей на ее основании или должны вносить их латиницей? Допустимо ли не описывать это в ПВК (ранее у нас были прописаны случаи заполнения кириллицей и латиницей), а описать это во внутренних документах?
Похожие темы
-
ИП и росфинмониторинг
от oksana. в разделе Розничная ювелирная торговляОтветов: 700Последнее сообщение: 13.02.2023, 13:08 -
Технические нюансы сдачи отчетности в Росфинмониторинг и порядок заполнения сообщений
от Смыслов Павел в разделе ПАВЕЛ СМЫСЛОВ: консультации по финмониторингу и ПОД/ФТОтветов: 101Последнее сообщение: 24.03.2020, 19:59 -
РосФинМониторинг
от nota в разделе Деловые консультацииОтветов: 4Последнее сообщение: 02.08.2018, 15:14 -
Ломбарды и Росфинмониторинг: информационное письмо от Федеральной службы по Финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
от DEL в разделе ФинмониторингОтветов: 4Последнее сообщение: 22.05.2016, 19:15 -
Представление Ломбардами (НФО) информации в Росфинмониторинг по формам ФЭС (Указание №3484-У)
от Пинигина Елена в разделе ЛомбардыОтветов: 0Последнее сообщение: 10.03.2016, 15:44
Социальные закладки