Росфинмониторинг и ломбарды

[Zamekb]

Да, поставщик, не клиент. Большая статья об этом была в одном из последних номеров Экспо Ювелира.

статью нашла, прочитала. Благодарю!

[antilopa.gold]

Вот такое письмо мы получили от РФМ, комиссионный ювелирный магазин.

[Смыслов Павел]

Вот такое письмо мы получили от РФМ, комиссионный ювелирный магазин.

И правильно Вам отказали. С какой стати Вас должны ставить на учет в РФМ, если Вы стоите на учете в ГИПН.

---------- Сообщение добавлено в 19:45 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:44 ----------

Здравствуйте, возник вопрос: 600 тысяч в рамках договора... собираем - отправляем, а если в рамках одного договора, но на каждый транш, который менее 600 тыс.? Могут посчитать как необычные сделки? Кто то подает на каждую сделку, что бы не пропустить... на всякий случай...

Так нельзя делать. Нужно только на сумму равную или свыше 600 тыс. рублей.

[ЮрьСаныч]

И правильно Вам отказали. С какой стати Вас должны ставить на учет в РФМ, если Вы стоите на учете в ГИПН.[COLOR="Silver"]

Наверное люди думали, что они таки ломбард!

[Смыслов Павел]

Наверное люди думали, что они таки ломбард!

Так и ломбард уже не ставят на учет уже несколько лет.

---------- Сообщение добавлено в 00:40 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:39 ----------

Вот такое письмо мы получили от РФМ, комиссионный ювелирный магазин.

Зарегистрируйтесь на сайте Росфинмониторинга: portal.fedsfm.ru
Вам важно наличие личного кабинета.

[Светлана Александров]

Здравствуйте, возник вопрос: 600 тысяч в рамках договора... собираем - отправляем, а если в рамках одного договора, но на каждый транш, который менее 600 тыс.? Могут посчитать как необычные сделки? Кто то подает на каждую сделку, что бы не пропустить... на всякий случай...

[EkaterinaZhirova-Z]

Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, может ли учредитель ломбарда быть специальным должностным лицом по ПОД/ФТ/ФРОМУ в том случае, если у ломбарда есть директор? (Проблема в том, что у директора нет высшего образования и свидетельства, а у учредителя они имеются) Или придется оформлять по трудовому договору кого-нибудь другого на должность специального должностного лица?
Заранее спасибо за ответ.

[Смыслов Павел]

Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, может ли учредитель ломбарда быть специальным должностным лицом по ПОД/ФТ/ФРОМУ в том случае, если у ломбарда есть директор? (Проблема в том, что у директора нет высшего образования и свидетельства, а у учредителя они имеются) Или придется оформлять по трудовому договору кого-нибудь другого на должность специального должностного лица?
Заранее спасибо за ответ.

Здравствуйте! Обязательно должен быть человек по трудовому договору.

[ПОДФТ]

Здравствуйте. Если Ломбард и Скупка помимо продажи ювелирки занимаются продажей других товаров - телефонов и т.п., нужно ли по сделкам с этими товарами проводить идентификацию, проверки по перечню клиентов и т.п.? В 115-ФЗ сказано только про ювелирку. Есть ли у кого-нибудь ответ гос органов, или на практике встречались ли такие случаи, что в ходе проверки госорганы делали замечания по поводу сделок с этим товарами в части ПОД/ФТ?

[Смыслов Павел]

Здравствуйте. Если Ломбард и Скупка помимо продажи ювелирки занимаются продажей других товаров - телефонов и т.п., нужно ли по сделкам с этими товарами проводить идентификацию, проверки по перечню клиентов и т.п.? В 115-ФЗ сказано только про ювелирку. Есть ли у кого-нибудь ответ гос органов, или на практике встречались ли такие случаи, что в ходе проверки госорганы делали замечания по поводу сделок с этим товарами в части ПОД/ФТ?

Обсуждали это уже в соседних ветках. Понятие клиент распространяется на всех без исключения лиц, которым Вы оказываете услуги.