Здравствуй, Гость!
Добро пожаловать на форум ювелиров России!
Зарегистрироваться
Зарегистрированный пользователь имеет больше прав и возможностей на форуме.

Страница 11 из 12 ПерваяПервая ... 789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 112
  1. #101
    Пользователь Член клуба
    Регистрация
    28.11.2015
    Адрес
    Барнаул
    Сообщений
    66
    Поблагодарил(а)
    1
    Получено благодарностей: 6
    Репутация: 60 [+/-]

    По умолчанию Re: Росфинмониторинг и ломбарды

    Всем доброго дня. В личных кабинетах в разделе Риски ПОД/ФТ-Входящие появилось 3 документа, насколько можно понять пользователи кабинета должны ознакомиться с входящими письмами в этом случае в окошке "ознакомлен" появляется галочка. Вопрос в следующем, что в свою очередь пользователи ЛК должны направлять в РФМ? Где-нибудь имеются пояснения Росфинмониторинга?

  2. #102
    Пользователь Член клуба Аватар для Щеголихин Дмитрий
    Регистрация
    14.12.2015
    Адрес
    Пенза
    Сообщений
    91
    Поблагодарил(а)
    9
    Получено благодарностей: 32
    Репутация: 298 [+/-]

    По умолчанию Re: Росфинмониторинг и ломбарды

    Цитата Сообщение от Стрекоза Посмотреть сообщение
    Всем доброго дня. В личных кабинетах в разделе Риски ПОД/ФТ-Входящие появилось 3 документа, насколько можно понять пользователи кабинета должны ознакомиться с входящими письмами в этом случае в окошке "ознакомлен" появляется галочка. Вопрос в следующем, что в свою очередь пользователи ЛК должны направлять в РФМ? Где-нибудь имеются пояснения Росфинмониторинга?
    Официальных разъяснений на эту тему пока нет. Но, возможно, вскоре появятся.
    Консультант по вопросам финансового мониторинга и ПОД/ФТ, разработчик авторской программы обучения в сфере ПОД/ФТ
    www.dogma58.com

  3. #103
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    918
    Поблагодарил(а)
    44
    Получено благодарностей: 480
    Репутация: 4770 [+/-]

    По умолчанию Re: Росфинмониторинг и ломбарды

    Цитата Сообщение от Стрекоза Посмотреть сообщение
    Всем доброго дня. В личных кабинетах в разделе Риски ПОД/ФТ-Входящие появилось 3 документа, насколько можно понять пользователи кабинета должны ознакомиться с входящими письмами в этом случае в окошке "ознакомлен" появляется галочка. Вопрос в следующем, что в свою очередь пользователи ЛК должны направлять в РФМ? Где-нибудь имеются пояснения Росфинмониторинга?
    Здравствуйте. Вам нужно скачать эти документы для изучения. Направлять в Росфинмониторинг пока ничего не надо.
    Росфинмониторинг давал информацию по этому сервису. Ведомство будет Вам присылать различные схемы ОД/ФТ, а Вы, при необходимости, будете давать обратную связь, если сами выявите подозрительные схемы. Функционал включили для более быстрого взаимодействия с ведомством, чем если бы Вы просто писали туда письмо.
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  4. #104
    Пользователь Член клуба
    Регистрация
    28.11.2015
    Адрес
    Барнаул
    Сообщений
    66
    Поблагодарил(а)
    1
    Получено благодарностей: 6
    Репутация: 60 [+/-]

    По умолчанию Re: Росфинмониторинг и ломбарды

    Спасибо всем за ответ.

  5. #105
    Новичок
    Регистрация
    23.11.2015
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    18
    Поблагодарил(а)
    18
    Получено благодарностей: 1
    Репутация: 10 [+/-]

    По умолчанию Re: Росфинмониторинг и ломбарды

    Здравствуйте.поставщики услуг не являются клиентами ломбарда? они не попадают под клиентов, в отношении которых проводится проверка? спасибо
    Последний раз редактировалось Zamekb; 29.03.2018 в 14:01.

  6. #106
    Пользователь Член клуба
    Регистрация
    28.11.2015
    Адрес
    Барнаул
    Сообщений
    66
    Поблагодарил(а)
    1
    Получено благодарностей: 6
    Репутация: 60 [+/-]

    По умолчанию Re: Росфинмониторинг и ломбарды

    Цитата Сообщение от Zamekb Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.поставщики услуг не являются клиентами ломбарда? они не попадают под клиентов, в отношении которых проводится проверка? спасибо
    Добрый день. Проверку проводим только в отношении клиентов ломбарда,поставщики не клиенты, они являются контрагентами, о контрагентах речи нет.

  7. 1 пользователь сказал cпасибо Стрекоза за это полезное сообщение:

    Zamekb (29.03.2018)

  8. #107
    Новичок
    Регистрация
    23.11.2015
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    18
    Поблагодарил(а)
    18
    Получено благодарностей: 1
    Репутация: 10 [+/-]

    По умолчанию Re: Росфинмониторинг и ломбарды

    Цитата Сообщение от Стрекоза Посмотреть сообщение
    Добрый день. Проверку проводим только в отношении клиентов ломбарда,поставщики не клиенты, они являются контрагентами, о контрагентах речи нет.
    спасибо. и верно ли я понимаю - если в течение квартала одно и тоже физ лицо у нас был несколько раз, закладывал и выкупал , то он считается за одного клиента, верно?

  9. #108
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    918
    Поблагодарил(а)
    44
    Получено благодарностей: 480
    Репутация: 4770 [+/-]

    По умолчанию Re: Росфинмониторинг и ломбарды

    Цитата Сообщение от Zamekb Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.поставщики услуг не являются клиентами ломбарда? они не попадают под клиентов, в отношении которых проводится проверка? спасибо
    Да, поставщик, не клиент. Большая статья об этом была в одном из последних номеров Экспо Ювелира.
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  10. 2 пользователей сказали cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    DEL (03.04.2018),Zamekb (31.03.2018)

  11. #109
    Пользователь Член клуба
    Регистрация
    28.11.2015
    Адрес
    Барнаул
    Сообщений
    66
    Поблагодарил(а)
    1
    Получено благодарностей: 6
    Репутация: 60 [+/-]

    По умолчанию Re: Росфинмониторинг и ломбарды

    Цитата Сообщение от Zamekb Посмотреть сообщение
    спасибо. и верно ли я понимаю - если в течение квартала одно и тоже физ лицо у нас был несколько раз, закладывал и выкупал , то он считается за одного клиента, верно?
    Если все это время отношения физического лица и ломбарда непрерывные, он является клиентом ломбарда и считаем его один раз.
    Если в ломбарде подписывается рамочный договор, действия которого допустим 11 месяцев (чтобы не возникало обязанности обновлять сведения о клиенте) то все это время физ. лицо клиент ломбарда и считаем его один раз
    Если в период, за который проводите проверку отношения между клиентом и ломбардом прерывались, то считаете сколько раз заключали договор

  12. 1 пользователь сказал cпасибо Стрекоза за это полезное сообщение:

    Zamekb (31.03.2018)

  13. #110
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    918
    Поблагодарил(а)
    44
    Получено благодарностей: 480
    Репутация: 4770 [+/-]

    По умолчанию Re: Росфинмониторинг и ломбарды

    Цитата Сообщение от Стрекоза Посмотреть сообщение
    Если в период, за который проводите проверку отношения между клиентом и ломбардом прерывались, то считаете сколько раз заключали договор
    нет, договоров может быть много, но клиент все равно один.
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  14. 1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    Zamekb (31.03.2018)

Страница 11 из 12 ПерваяПервая ... 789101112 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ИП и росфинмониторинг
    от oksana. в разделе Розничная ювелирная торговля
    Ответов: 637
    Последнее сообщение: Сегодня, 02:45
  2. Технические нюансы сдачи отчетности в Росфинмониторинг и порядок заполнения сообщений
    от Смыслов Павел в разделе ПАВЕЛ СМЫСЛОВ: консультации по финмониторингу и ПОД/ФТ
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 28.03.2018, 23:55
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 22.05.2016, 19:15
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 10.03.2016, 15:44
  5. РосФинМониторинг
    от nota в разделе Деловые консультации
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.12.2013, 12:41

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
О проекте
Форум ювелиров Ювелир.NET - ведущий интернет-ресурс для специалистов ювелирной торговли и производства. Форум стал широко известен в ювелирной отрасли благодаря разделу "Черный список ювелирной отрасли" и разделу "Ювелирная торговля: благонадежность клиентов, рекомендации" в целом.
Контакты
+7(863)2734389 +7(863)2822187 +7(863)2822188 admin@uvelir.net
Telegram
https://t.me/jewellers
Яндекс.Метрика www.megastock.ru
СВЕЖИЙ КАТАЛОГ ТОВАРОВ И УСЛУГ ДЛЯ ЮВЕЛИРНОЙ ТОРГОВЛИ И ПРОИЗВОДСТВА «ЭКСПО-ЮВЕЛИР»