Здравствуй, Гость!
Добро пожаловать на форум ювелиров России!
Зарегистрироваться
Зарегистрированный пользователь имеет больше прав и возможностей на форуме.

Страница 12 из 12 ПерваяПервая ... 289101112
Показано с 111 по 119 из 119
  1. #111
    Новичок
    Регистрация
    23.11.2015
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    18
    Поблагодарил(а)
    18
    Получено благодарностей: 1
    Репутация: 10 [+/-]

    По умолчанию Re: Росфинмониторинг и ломбарды

    Цитата Сообщение от Смыслов Павел Посмотреть сообщение
    Да, поставщик, не клиент. Большая статья об этом была в одном из последних номеров Экспо Ювелира.
    статью нашла, прочитала. Благодарю!

  2. 1 пользователь сказал cпасибо Zamekb за это полезное сообщение:

    DEL (03.04.2018)

  3. #112
    Пользователь Член клуба
    Регистрация
    28.11.2015
    Адрес
    Барнаул
    Сообщений
    66
    Поблагодарил(а)
    1
    Получено благодарностей: 6
    Репутация: 60 [+/-]

    По умолчанию Re: Росфинмониторинг и ломбарды

    Цитата Сообщение от Смыслов Павел Посмотреть сообщение
    нет, договоров может быть много, но клиент все равно один.
    Добрый день. "Если в период, за который проводите проверку отношения между клиентом и ломбардом прерывались, то считаете сколько раз заключали договор", это мнение представителей ЦБР.

  4. #113
    Новичок Аватар для antilopa.gold
    Регистрация
    08.05.2018
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    14
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 5
    Репутация: 50 [+/-]

    По умолчанию Re: Росфинмониторинг и ломбарды

    Вот такое письмо мы получили от РФМ, комиссионный ювелирный магазин.


  5. #114
    Новичок
    Регистрация
    08.05.2018
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    2
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 0
    Репутация: 0 [+/-]

    По умолчанию Re: Росфинмониторинг и ломбарды

    Здравствуйте, возник вопрос: 600 тысяч в рамках договора... собираем - отправляем, а если в рамках одного договора, но на каждый транш, который менее 600 тыс.? Могут посчитать как необычные сделки? Кто то подает на каждую сделку, что бы не пропустить... на всякий случай...

  6. #115
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    954
    Поблагодарил(а)
    44
    Получено благодарностей: 490
    Репутация: 4870 [+/-]

    По умолчанию Re: Росфинмониторинг и ломбарды

    Цитата Сообщение от antilopa.gold Посмотреть сообщение
    Вот такое письмо мы получили от РФМ, комиссионный ювелирный магазин.

    И правильно Вам отказали. С какой стати Вас должны ставить на учет в РФМ, если Вы стоите на учете в ГИПН.

    ---------- Сообщение добавлено в 19:45 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:44 ----------


    Цитата Сообщение от Светлана Александров Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, возник вопрос: 600 тысяч в рамках договора... собираем - отправляем, а если в рамках одного договора, но на каждый транш, который менее 600 тыс.? Могут посчитать как необычные сделки? Кто то подает на каждую сделку, что бы не пропустить... на всякий случай...
    Так нельзя делать. Нужно только на сумму равную или свыше 600 тыс. рублей.
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  7. #116
    Местный Член клуба
    Регистрация
    05.07.2012
    Сообщений
    127
    Поблагодарил(а)
    1
    Получено благодарностей: 60
    Репутация: 490 [+/-]

    По умолчанию Re: Росфинмониторинг и ломбарды

    Цитата Сообщение от Смыслов Павел Посмотреть сообщение
    И правильно Вам отказали. С какой стати Вас должны ставить на учет в РФМ, если Вы стоите на учете в ГИПН.[COLOR="Silver"]
    Наверное люди думали, что они таки ломбард!

  8. #117
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    954
    Поблагодарил(а)
    44
    Получено благодарностей: 490
    Репутация: 4870 [+/-]

    По умолчанию Re: Росфинмониторинг и ломбарды

    Цитата Сообщение от ЮрьСаныч Посмотреть сообщение
    Наверное люди думали, что они таки ломбард!
    Так и ломбард уже не ставят на учет уже несколько лет.

    ---------- Сообщение добавлено в 00:40 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:39 ----------


    Цитата Сообщение от antilopa.gold Посмотреть сообщение
    Вот такое письмо мы получили от РФМ, комиссионный ювелирный магазин.
    Зарегистрируйтесь на сайте Росфинмониторинга: portal.fedsfm.ru
    Вам важно наличие личного кабинета.
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  9. #118
    Новичок
    Регистрация
    31.05.2018
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    3
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 0
    Репутация: 0 [+/-]

    По умолчанию Re: Росфинмониторинг и ломбарды

    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, может ли учредитель ломбарда быть специальным должностным лицом по ПОД/ФТ/ФРОМУ в том случае, если у ломбарда есть директор? (Проблема в том, что у директора нет высшего образования и свидетельства, а у учредителя они имеются) Или придется оформлять по трудовому договору кого-нибудь другого на должность специального должностного лица?
    Заранее спасибо за ответ.

  10. #119
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    954
    Поблагодарил(а)
    44
    Получено благодарностей: 490
    Репутация: 4870 [+/-]

    По умолчанию Re: Росфинмониторинг и ломбарды

    Цитата Сообщение от EkaterinaZhirova-Z Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, может ли учредитель ломбарда быть специальным должностным лицом по ПОД/ФТ/ФРОМУ в том случае, если у ломбарда есть директор? (Проблема в том, что у директора нет высшего образования и свидетельства, а у учредителя они имеются) Или придется оформлять по трудовому договору кого-нибудь другого на должность специального должностного лица?
    Заранее спасибо за ответ.
    Здравствуйте! Обязательно должен быть человек по трудовому договору.
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

Страница 12 из 12 ПерваяПервая ... 289101112

Похожие темы

  1. Технические нюансы сдачи отчетности в Росфинмониторинг и порядок заполнения сообщений
    от Смыслов Павел в разделе ПАВЕЛ СМЫСЛОВ: консультации по финмониторингу и ПОД/ФТ
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 02.08.2018, 20:48
  2. РосФинМониторинг
    от nota в разделе Деловые консультации
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 02.08.2018, 15:14
  3. ИП и росфинмониторинг
    от oksana. в разделе Розничная ювелирная торговля
    Ответов: 649
    Последнее сообщение: 01.08.2018, 20:34
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 22.05.2016, 19:15
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 10.03.2016, 15:44

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
О проекте
Форум ювелиров Ювелир.NET - ведущий интернет-ресурс для специалистов ювелирной торговли и производства. Форум стал широко известен в ювелирной отрасли благодаря разделу "Черный список ювелирной отрасли" и разделу "Ювелирная торговля: благонадежность клиентов, рекомендации" в целом.
Контакты
+7(863)2734389 +7(863)2822187 +7(863)2822188 admin@uvelir.net
Telegram
https://t.me/jewellers
Яндекс.Метрика www.megastock.ru
Ваше мнение очень важно!
Пройти опрос

Все участники опроса получат результаты исследования на свой email

[X] Спасибо, Я уже прошел опрос и ожидаю результаты исследования.