Росфинмониторинг и ломбарды

[Смыслов Павел]

Добрый день! Скажите пожалуйста все изменения, которые произошли за последние 4 месяца для ломбардов. Нужно ПВК переделать

Изменений было очень очень много. Изменились и требования к пвк, и требования по идентификации, и по отправке сообщений, и нормы федерального закона, и другие акты. На сайте [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ] в хронологии все опубликовано. Я, как будет время (сейчас в отъезде), скину и сюда основное. Вы подпишитесь на Вестник финансового мониторинга, будете в курсе происходящего всегда.

[Щеголихин Дмитрий]

Еще советую ознакомиться с Приказом Росфинмониторинга от 25.07.2016 N 232 "О размещении на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" решений Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма"

[Смыслов Павел]

Ломбарды, желающие скачать ПРИМЕРНЫЕ ОБРАЗЦЫ новых анкет клиентов по финмониторингу, применяемые с 15 октября 2016, могут это сделать по ССЫЛКЕ: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]
Почему меняются анкеты Вы можете прочитать тут: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

[Щеголихин Дмитрий]

Коллеги, кто не смотрел мой обзорный онлайн-вебинар по изменениям в Положение 444-П, обращаю Ваше внимание, что в "КонсультантПлюс" допущена опечатка в тексте новой редакции Положения Банка России N 444-П.
Будьте осторожны при копировании!

Подробности тут [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

[Щеголихин Дмитрий]

ПРОБЛЕМЫ С ОТПРАВКОЙ ОТЧЕТНОСТИ НФО В РОСФИНМОНИТОРИНГ

Вчера 31.10.2016 в личных кабинетах НФО на сайте Росфинмониторинга появилось сообщение:

Уважаемые пользователи Личного кабинета на официальном сайте Росфинмониторинга! Информируем вас, что в период с 16:00 до 18:00 31 октября 2016 года будут проводиться технологические работы по обновлению форм отчетности, предусмотренных Указанием Банка России от 28.07.2016 № 4088-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 15 декабря 2014 года № 3484-У "О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Возможны прерывания в работе. Приносим извинения за временные неудобства. С уважением, техническая поддержка Личного кабинета.

Сегодня 01.11.2016 при проверке правильности заполнения формы 04 форматно-логический контроль выдает ошибку: ″С 31.10.2016 версия формата 1.1 для новых сообщений выведена из действия. Для исправления сообщения необходимо сформировать первичную информацию в формате версии 1.2.″
При этом форма 04 в версии 1.2 к заполнению не предлагается.

На запросы в техподдержку поступает ответ следующего содержания:

Добрый день!
Все старые формы 3484 с типом записи ″1″ теперь не отправляются, отправка возможна только с типом записи ″2″ и ″3″ (исправление или удаление ранее направленного сообщения до 01.11).
Если необходимо отправить отчёт с типом записи ″1″, то необходимо использовать новые формы.
Сейчас данная возможность реализована только для форм 4088-У 01, 02 и 06.
Если необходимо отправить иную форму (03, 04 ил 08), то эта функция пока не реализована. Она будет реализована в ближайшее время.
Вам необходимо зарегистрировать заявку в тех поддержку, указав что необходимо отправить соответствующую форму (03, 04 или 08).
Данной заявки достаточно, чтоб вы не нарушали сроков по законодательству.

Напомним, что мы неоднократно призывали слушателей наших онлайн-вебинаров к проведению проверок наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) не раз в три месяца (как это принято у большинства НФО), а раз в два месяца, чтобы при возникновении проблем, подобных сегодняшней, минимизировать риски допущения нарушений в сроках отправки отчетности.

[Татьяна А. С.]

[QUOTE=Щеголихин Дмитрий;40282]ПРОБЛЕМЫ С ОТПРАВКОЙ ОТЧЕТНОСТИ НФО В РОСФИНМОНИТОРИНГ


Дмитрий, спасибо вам за удаленный ответ в теме про росфинмониторинг, но проблема была как раз в том, что вот такую картинку, как вы мне прислали, я найти не смогла. И строка про тип информации в сформированном файле собщения вообще отсутствовала.
Как вы выходили на эту картинку [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]
Покажите весь экран в момент появления этого раздела, пожалуйста?

[Щеголихин Дмитрий]

[QUOTE=Татьяна А. С.;40323]

ПРОБЛЕМЫ С ОТПРАВКОЙ ОТЧЕТНОСТИ НФО В РОСФИНМОНИТОРИНГ


Дмитрий, спасибо вам за удаленный ответ в теме про росфинмониторинг, но проблема была как раз в том, что вот такую картинку, как вы мне прислали, я найти не смогла. И строка про тип информации в сформированном файле собщения вообще отсутствовала.
Как вы выходили на эту картинку [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]
Покажите весь экран в момент появления этого раздела, пожалуйста?

Вот полный скрин [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]
Вам нужно в разделе "Подготовить сообщение" выбрать форму версии 1.2 и в появившемся окне выбрать вторую вкладку - "Служебная часть электронного сообщения.

[Татьяна А. С.]

[QUOTE=Щеголихин Дмитрий;40324]

Вот полный скрин [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]
Вам нужно в разделе "Подготовить сообщение" выбрать форму версии 1.2 и в появившемся окне выбрать вторую вкладку - "Служебная часть электронного сообщения.

Спасибо. Раньше у меня эта вкладка не открывалась, я на нее и не нажимала особенно, сейчас вот открылась - буду знать, что она там есть.

[Смыслов Павел]

Покажите весь экран в момент появления этого раздела, пожалуйста?

Вы не ориентируйтесь не на какие скриншоты. они сейчас у разных ломбардов могут быть разными. утром может быть одна ситуация, к обеду другая. идет наладка отчетности.
Всех предупреждали иметь возможность отправки отчетов разными способами: арм "организация м" версии Т - хороший аналог.

[Смыслов Павел]

Ломбарды, встречайте новый способ сдачи информации в Росфинмониторинг - АРМ «Организация-М» версии «Т».
АРМ «Организация-М» версии «Т» является отличной альтернативой личному кабинету на портале Росфинмониторинга.