Здравствуй, Гость!
Добро пожаловать на форум ювелиров России!
Зарегистрироваться
Зарегистрированный пользователь имеет больше прав и возможностей на форуме.

Страница 6 из 10 ПерваяПервая ... 2345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 100
  1. #51
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    874
    Репутация: 4640 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    40
    Получено благодарностей: 467

    По умолчанию Re: Росфинмониторинг и ломбарды

    Ломбарды, встречайте новый способ сдачи информации в Росфинмониторинг - АРМ «Организация-М» версии «Т».
    АРМ «Организация-М» версии «Т» является отличной альтернативой личному кабинету на портале Росфинмониторинга.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  2. #52
    Новичок
    Регистрация
    28.10.2016
    Адрес
    Владивосток
    Сообщений
    24
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    7
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: Росфинмониторинг и ломбарды

    [QUOTE=Щеголихин Дмитрий;40282]ПРОБЛЕМЫ С ОТПРАВКОЙ ОТЧЕТНОСТИ НФО В РОСФИНМОНИТОРИНГ


    Дмитрий, спасибо вам за удаленный ответ в теме про росфинмониторинг, но проблема была как раз в том, что вот такую картинку, как вы мне прислали, я найти не смогла. И строка про тип информации в сформированном файле собщения вообще отсутствовала.
    Как вы выходили на эту картинку [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]
    Покажите весь экран в момент появления этого раздела, пожалуйста?


  3. #53
    Пользователь Член клуба Аватар для Щеголихин Дмитрий
    Регистрация
    14.12.2015
    Адрес
    Пенза
    Сообщений
    90
    Репутация: 298 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    9
    Получено благодарностей: 32

    По умолчанию Re: Росфинмониторинг и ломбарды

    [QUOTE=Татьяна А. С.;40323]
    Цитата Сообщение от Щеголихин Дмитрий Посмотреть сообщение
    ПРОБЛЕМЫ С ОТПРАВКОЙ ОТЧЕТНОСТИ НФО В РОСФИНМОНИТОРИНГ


    Дмитрий, спасибо вам за удаленный ответ в теме про росфинмониторинг, но проблема была как раз в том, что вот такую картинку, как вы мне прислали, я найти не смогла. И строка про тип информации в сформированном файле собщения вообще отсутствовала.
    Как вы выходили на эту картинку [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]
    Покажите весь экран в момент появления этого раздела, пожалуйста?
    Вот полный скрин [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]
    Вам нужно в разделе "Подготовить сообщение" выбрать форму версии 1.2 и в появившемся окне выбрать вторую вкладку - "Служебная часть электронного сообщения.

    Консультант по вопросам финансового мониторинга и ПОД/ФТ, разработчик авторской программы обучения в сфере ПОД/ФТ
    www.dogma58.com

  4. #54
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    874
    Репутация: 4640 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    40
    Получено благодарностей: 467

    По умолчанию Re: Росфинмониторинг и ломбарды

    Цитата Сообщение от Татьяна А. С. Посмотреть сообщение
    Покажите весь экран в момент появления этого раздела, пожалуйста?
    Вы не ориентируйтесь не на какие скриншоты. они сейчас у разных ломбардов могут быть разными. утром может быть одна ситуация, к обеду другая. идет наладка отчетности.
    Всех предупреждали иметь возможность отправки отчетов разными способами: арм "организация м" версии Т - хороший аналог.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  5. #55
    Новичок
    Регистрация
    28.10.2016
    Адрес
    Владивосток
    Сообщений
    24
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    7
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: Росфинмониторинг и ломбарды

    [QUOTE=Щеголихин Дмитрий;40324]
    Цитата Сообщение от Татьяна А. С. Посмотреть сообщение

    Вот полный скрин [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]
    Вам нужно в разделе "Подготовить сообщение" выбрать форму версии 1.2 и в появившемся окне выбрать вторую вкладку - "Служебная часть электронного сообщения.
    Спасибо. Раньше у меня эта вкладка не открывалась, я на нее и не нажимала особенно, сейчас вот открылась - буду знать, что она там есть.


  6. #56
    Новичок
    Регистрация
    10.11.2016
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: Росфинмониторинг и ломбарды

    Подскажите пожалуйста, при продажи (торги) ломбард что и как должен сообщать Росфинмониторингу?(сообщение в Росфинмониторинг о сумме перевода на расчетный счет когда продали зол. изделия или когда отгрузили зол. изделия или то и другое)?На данный момент я сообщаю о деньгах, когда приходят на расчетный счет, а метал мы позже отгружаем.Правильно ли я это делаю?


  7. #57
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    874
    Репутация: 4640 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    40
    Получено благодарностей: 467

    По умолчанию Re: Росфинмониторинг и ломбарды

    Цитата Сообщение от Елена1011 Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста, при продажи (торги) ломбард что и как должен сообщать Росфинмониторингу?(сообщение в Росфинмониторинг о сумме перевода на расчетный счет когда продали зол. изделия или когда отгрузили зол. изделия или то и другое)?На данный момент я сообщаю о деньгах, когда приходят на расчетный счет, а метал мы позже отгружаем.Правильно ли я это делаю?
    Елена, нужно сообщать и о платежах, и об отгрузках в рамках одного договора с одним контрагентом. Если Вы сообщаете только о деньгах, то обязанность Вы выполняете не до конца.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  8. #58
    Новичок
    Регистрация
    14.11.2016
    Адрес
    Сочи
    Сообщений
    3
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: Росфинмониторинг и ломбарды

    Павел, добрый день. Подскажите пожалуйста. Мы сами разрабатываем договора кзалоговым билетам и к ним особые условия. Какие пункты вы посоветуете включить, чтобы охватить все вопросы к клиенту по финмониторингу. Например , у нас включен пункт "Являетесь ли вы ИПДЛ" и клиент ставит галочку или не ставит. Что еще нужно включить в договор, чтобы потом не было претензий от РФМ.


  9. #59
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    874
    Репутация: 4640 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    40
    Получено благодарностей: 467

    По умолчанию Re: Росфинмониторинг и ломбарды

    Цитата Сообщение от Наталья Ельшина Посмотреть сообщение
    Павел, добрый день. Подскажите пожалуйста. Мы сами разрабатываем договора кзалоговым билетам и к ним особые условия. Какие пункты вы посоветуете включить, чтобы охватить все вопросы к клиенту по финмониторингу. Например , у нас включен пункт "Являетесь ли вы ИПДЛ" и клиент ставит галочку или не ставит. Что еще нужно включить в договор, чтобы потом не было претензий от РФМ.
    Здравствуйте, Наталья!
    Дело все в том, что идентификацию клиента Вы проводите ДО вступления в договорные отношения с ним. Если Вы опрашиваете клиента на этапе оформления договора - это будет считаться нарушением. Если такие опросники Вы включите в договор (при принятии клиента не обслуживании) - претензии от РФМ тогда точно будут.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  10. #60
    Новичок
    Регистрация
    14.11.2016
    Адрес
    Сочи
    Сообщений
    3
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: Росфинмониторинг и ломбарды

    Павел, спасибо за ответ. По аналогии работы в банке, мне с клиента надо взять письменное подтверждение, что он не ИПДЛ , НЕ РПДЛ и НЕ МПДЛ. Согласитесь, что ломбард это такое учреждение, где стараешься привлечь и хорошо обслужить клиента. И как я на стадии "до заключения" договора устрою ему допрос -является ли выгодоприобретателем, является ли бенефициарным владельцем, ИПДЛ.МПДЛ, РПДЛ. Это вообще какой-то абсурд И очень меня волнует второй вопрос. Как с клиента, который прибегает заложить какую-то свою вещь, потому что украли кошелек, не на что доехать домой и т.п (это к примеру) я должна требовать страховой пенсионный полис? не все пожилые носят его с собой, уж не говоря о молодежи. Как с этим поступать


Страница 6 из 10 ПерваяПервая ... 2345678910 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ИП и росфинмониторинг
    от oksana. в разделе Розничная ювелирная торговля
    Ответов: 594
    Последнее сообщение: Вчера, 18:49
  2. Технические нюансы сдачи отчетности в Росфинмониторинг и порядок заполнения сообщений
    от Смыслов Павел в разделе ПАВЕЛ СМЫСЛОВ: консультации по финмониторингу и ПОД/ФТ
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 26.09.2017, 00:18
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 22.05.2016, 19:15
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 10.03.2016, 15:44
  5. РосФинМониторинг
    от nota в разделе Деловые консультации
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.12.2013, 12:41

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
Яндекс.Метрика www.megastock.ru
СВЕЖИЙ КАТАЛОГ ТОВАРОВ И УСЛУГ ДЛЯ ЮВЕЛИРНОЙ ТОРГОВЛИ И ПРОИЗВОДСТВА «ЭКСПО-ЮВЕЛИР»