Здравствуй, Гость!
Добро пожаловать на форум ювелиров России!
Зарегистрироваться
Зарегистрированный пользователь имеет больше прав и возможностей на форуме.

Страница 8 из 12 ПерваяПервая ... 456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 112
  1. #71
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    914
    Поблагодарил(а)
    44
    Получено благодарностей: 480
    Репутация: 4770 [+/-]

    По умолчанию Re: Росфинмониторинг и ломбарды

    Цитата Сообщение от Елена1011 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.Подскажите пожалуйста мы (Ломбард) выставляем покупателю счет на оплату на сумму 740 000 руб.Деньги я сообщила в росфинмониторинг. Потом через 5 дней у нас отгрузка металла (торги) и отгружаем не на все 740 000 руб. 500 грамм, а только 480 грамм на 700 000 руб, а остальные 20 грамм еще через 5 дней вот только сумма не превышает 600 000 руб, а только 40 000 руб.Подскажите как мне быть с Росфинмониторингом?!Я должна сообщить о 700 000 руб одно сообщение и 40 000 руб вторым сообщением в рамках одного договора.Правильно?Не будет ли это нарушение, что второе сообщение не превышает 600 000 руб?
    Здравствуйте. Вам нужно будет сообщать только о 700 000 рублей. Т.к. 40000 меньше чем 600 000, то сообщать о них не нужно.
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  2. #72
    Пользователь Член клуба Аватар для Щеголихин Дмитрий
    Регистрация
    14.12.2015
    Адрес
    Пенза
    Сообщений
    91
    Поблагодарил(а)
    9
    Получено благодарностей: 32
    Репутация: 298 [+/-]

    По умолчанию Re: Росфинмониторинг и ломбарды

    ВНИМАНИЕ!
    ПОДОЗРЕВАЮТСЯ В ПРИЧАСТНОСТИ К ТЕРРОРИЗМУ!

    В личных кабинетах пользователей на сайте Росфинмониторинга 08.12.2016 размещены 9 решений Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма.
    На заседании от 05.12.2016 (протокол № 6 от 05.12.2016) были приняты решения о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества:
    - 76 граждан Кыргызской Республики
    - двух граждан Узбекистана;
    - пяти граждан Российской Федерации;
    - одно лицо без указания гражданства.

    Особую внимательность рекомендуем проявить субъектам ПОД/ФТ, осуществляющим деятельность в республике Дагестан, а также городах Орел и Москва.

    Обращаем внимание ломбардов, что в соответствии с вступившими с 15.10.2016 изменениями в Положение Банка России N 444-П, необходимо в анкеты (досье) клиентов включать сведения о результатах КАЖДОЙ проверки наличия (отсутствия) в отношении клиента информации о его причастности к экстремистской деятельности или терроризму: дата проверки, результаты проверки, при наличии информации о причастности клиента к экстремистской деятельности или терроризму указываются также номер и дата решения межведомственного координационного органа, осуществляющего функции по противодействию финансированию терроризма, о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества клиента.
    Консультант по вопросам финансового мониторинга и ПОД/ФТ, разработчик авторской программы обучения в сфере ПОД/ФТ
    www.dogma58.com

  3. #73
    Новичок
    Регистрация
    23.11.2016
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    19
    Поблагодарил(а)
    9
    Получено благодарностей: 0
    Репутация: 0 [+/-]

    По умолчанию Re: Росфинмониторинг и ломбарды

    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, по идентификации иностранных граждан и ЛБГ.

    На основании какого документа корректно вносить в анкету клиента сведения кириллицей?

    Согласно п. 2.4 Положения 444-П (в ред. 4105-У) "Требование о представлении некредитной финансовой организации документов с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык не распространяется на документы, выданные компетентными органами иностранных государств, удостоверяющие личности физических лиц, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (например, въездная виза, миграционная карта)". Т.е. в случае, если в Ломбард обратился иностранный гражданин, его паспорт (ДУЛ, выданный компетентным органом ин.государства) составлен без русского языка (например, паспорта граждан Узбекистана), для него установлен безвизовый въезд и есть миграционная карта и регистрация, то требовать перевод паспорта мы не должны. Корректно ли вносить данные в анкету кириллицей на основании миграционной карты или регистрации? В этих документах часто встречаются ошибки и разночтения. Или в данном случае мы обязаны вносить данные клиента в анкету латиницей на основании паспорта? И если у ин.гражданина имеется виза, можем ли мы вносить данные кириллицей на ее основании или должны вносить их латиницей? Допустимо ли не описывать это в ПВК (ранее у нас были прописаны случаи заполнения кириллицей и латиницей), а описать это во внутренних документах?

  4. #74
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    914
    Поблагодарил(а)
    44
    Получено благодарностей: 480
    Репутация: 4770 [+/-]

    По умолчанию Re: Росфинмониторинг и ломбарды

    Цитата Сообщение от Елена К Посмотреть сообщение
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, по идентификации иностранных граждан и ЛБГ.

    На основании какого документа корректно вносить в анкету клиента сведения кириллицей?

    Согласно п. 2.4 Положения 444-П (в ред. 4105-У) "Требование о представлении некредитной финансовой организации документов с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык не распространяется на документы, выданные компетентными органами иностранных государств, удостоверяющие личности физических лиц, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (например, въездная виза, миграционная карта)". Т.е. в случае, если в Ломбард обратился иностранный гражданин, его паспорт (ДУЛ, выданный компетентным органом ин.государства) составлен без русского языка (например, паспорта граждан Узбекистана), для него установлен безвизовый въезд и есть миграционная карта и регистрация, то требовать перевод паспорта мы не должны. Корректно ли вносить данные в анкету кириллицей на основании миграционной карты или регистрации? В этих документах часто встречаются ошибки и разночтения. Или в данном случае мы обязаны вносить данные клиента в анкету латиницей на основании паспорта? И если у ин.гражданина имеется виза, можем ли мы вносить данные кириллицей на ее основании или должны вносить их латиницей? Допустимо ли не описывать это в ПВК (ранее у нас были прописаны случаи заполнения кириллицей и латиницей), а описать это во внутренних документах?
    Раньше в 444-П была норма о том, что "Сведения, содержащиеся в документе, удостоверяющем личность физического лица, выданном компетентным органом иностранного государства, при наличии у некредитной финансовой организации его перевода на русский язык, либо сведения, содержащиеся в документе, удостоверяющем личность физического лица, выданном компетентным органом иностранного государства, составленном на нескольких языках, включая русский язык, фиксируются на русском языке. В иных случаях фиксирование сведений осуществляется с использованием букв русского и (или) латинского алфавита."
    Ее отменили.
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  5. #75
    Новичок
    Регистрация
    23.11.2016
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    19
    Поблагодарил(а)
    9
    Получено благодарностей: 0
    Репутация: 0 [+/-]

    По умолчанию Re: Росфинмониторинг и ломбарды

    Цитата Сообщение от Смыслов Павел Посмотреть сообщение
    Раньше в 444-П была норма о том, что "Сведения, содержащиеся в документе, удостоверяющем личность физического лица, выданном компетентным органом иностранного государства, при наличии у некредитной финансовой организации его перевода на русский язык, либо сведения, содержащиеся в документе, удостоверяющем личность физического лица, выданном компетентным органом иностранного государства, составленном на нескольких языках, включая русский язык, фиксируются на русском языке. В иных случаях фиксирование сведений осуществляется с использованием букв русского и (или) латинского алфавита."
    Ее отменили.
    Павел, именно в связи с тем, что отменили эту норму (которая и была прописана в ПВК) и возник вопрос. Получается, что теперь мы сами определяем каким алфавитом фиксируем данные клиента и на основании чего?

  6. #76
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    914
    Поблагодарил(а)
    44
    Получено благодарностей: 480
    Репутация: 4770 [+/-]

    По умолчанию Re: Росфинмониторинг и ломбарды

    Цитата Сообщение от Елена К Посмотреть сообщение
    Павел, именно в связи с тем, что отменили эту норму (которая и была прописана в ПВК) и возник вопрос. Получается, что теперь мы сами определяем каким алфавитом фиксируем данные клиента и на основании чего?
    Да, раз нормы, значит руководствуетесь здравым смыслом )
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  7. #77
    Новичок
    Регистрация
    15.12.2016
    Адрес
    КУРСКИЙ РАЙОН
    Сообщений
    1
    Поблагодарил(а)
    3
    Получено благодарностей: 0
    Репутация: 0 [+/-]

    По умолчанию Re: Росфинмониторинг и ломбарды

    Здравствуйте должен ли ломбард сдавать отчет в Росфинмониторинг.

  8. #78
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    914
    Поблагодарил(а)
    44
    Получено благодарностей: 480
    Репутация: 4770 [+/-]

    По умолчанию Re: Росфинмониторинг и ломбарды

    Цитата Сообщение от Светлана65 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте должен ли ломбард сдавать отчет в Росфинмониторинг.
    Светлана, должен, и еще как! Обязательный контроль, необычные операции, "квартальный" отчет, замораживание имущества, приостановка, отказы. Если квартальный не сдавали, рискуете как минимум получить такое письмо "счастья" [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]
    Приглашаю Вас к себе в январе на инструктаж по финмониторингу: как раз подробно разберем вопрос с отчетностью.
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  9. #79
    Новичок
    Регистрация
    28.10.2016
    Адрес
    Владивосток
    Сообщений
    24
    Поблагодарил(а)
    7
    Получено благодарностей: 0
    Репутация: 0 [+/-]

    По умолчанию Re: Росфинмониторинг и ломбарды

    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, про ФЭС 03, ежеквартальный для ломбардов.
    Я, к сожалению, отправила его всего два раза и не вовремя: 31 мая и 30 августа 16 года. Как теперь сделать правильнее: отправить все ФЭС, начиная с 13 года ежеквартально до сегодняшнего дня, использовав ваш график для ювелиров (как я понимаю, проверки 21.11.15 и 10.06.15 ломбардам делать не нужно, они были нужны только ювелирам в связи со сменой кабинета?)
    или уже продолжать с нынешнего года, не сдавая 13-14-15?

  10. #80
    Пользователь Член клуба Аватар для Щеголихин Дмитрий
    Регистрация
    14.12.2015
    Адрес
    Пенза
    Сообщений
    91
    Поблагодарил(а)
    9
    Получено благодарностей: 32
    Репутация: 298 [+/-]

    По умолчанию Re: Росфинмониторинг и ломбарды

    Цитата Сообщение от Татьяна А. С. Посмотреть сообщение
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, про ФЭС 03, ежеквартальный для ломбардов.
    Я, к сожалению, отправила его всего два раза и не вовремя: 31 мая и 30 августа 16 года. Как теперь сделать правильнее: отправить все ФЭС, начиная с 13 года ежеквартально до сегодняшнего дня, использовав ваш график для ювелиров (как я понимаю, проверки 21.11.15 и 10.06.15 ломбардам делать не нужно, они были нужны только ювелирам в связи со сменой кабинета?)
    или уже продолжать с нынешнего года, не сдавая 13-14-15?
    Направлять ФЭС о результатах проверки ломбарды должны с 30.05.2015.
    Какого-либо точного графика с привязкой к датам нет.
    Главное, чтобы проверки были не реже раза в три месяца, а отчеты направлялись в течение трех рабочих дней после окончания проверки.
    Сейчас Вам целесообразно направить отчеты за периоды после даты последней проверки, по которой Вы отчитались.
    Консультант по вопросам финансового мониторинга и ПОД/ФТ, разработчик авторской программы обучения в сфере ПОД/ФТ
    www.dogma58.com

Страница 8 из 12 ПерваяПервая ... 456789101112 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ИП и росфинмониторинг
    от oksana. в разделе Розничная ювелирная торговля
    Ответов: 632
    Последнее сообщение: Сегодня, 08:56
  2. Технические нюансы сдачи отчетности в Росфинмониторинг и порядок заполнения сообщений
    от Смыслов Павел в разделе ПАВЕЛ СМЫСЛОВ: консультации по финмониторингу и ПОД/ФТ
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 28.03.2018, 23:55
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 22.05.2016, 19:15
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 10.03.2016, 15:44
  5. РосФинМониторинг
    от nota в разделе Деловые консультации
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.12.2013, 12:41

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
О проекте
Форум ювелиров Ювелир.NET - ведущий интернет-ресурс для специалистов ювелирной торговли и производства. Форум стал широко известен в ювелирной отрасли благодаря разделу "Черный список ювелирной отрасли" и разделу "Ювелирная торговля: благонадежность клиентов, рекомендации" в целом.
Контакты
+7(863)2734389 +7(863)2822187 +7(863)2822188 admin@uvelir.net
Telegram
https://t.me/jewellers
Яндекс.Метрика www.megastock.ru
СВЕЖИЙ КАТАЛОГ ТОВАРОВ И УСЛУГ ДЛЯ ЮВЕЛИРНОЙ ТОРГОВЛИ И ПРОИЗВОДСТВА «ЭКСПО-ЮВЕЛИР»