Здравствуй, Гость!
Добро пожаловать на форум ювелиров России!
Зарегистрироваться
Зарегистрированный пользователь имеет больше прав и возможностей на форуме.

Показано с 1 по 10 из 10

Древовидный режим

  1. #1
    Заблокирован Член клуба
    Регистрация
    07.03.2016
    Адрес
    Тольятти
    Сообщений
    53
    Поблагодарил(а)
    5
    Получено благодарностей: 20
    Репутация: 193 [+/-]

    По умолчанию Новости финансового мониторинга

    Проект Приказа Росфинмониторинга "Об утверждении Перечня критериев и признаков, указывающих на необычный характер сделки"

    В частности Росфинмониторинг дополнил в проекте описание некоторых кодов критериев и признаков операций, указывающих на необычный характер сделок.

    Изменено описание следующих кодов:
    1292 Совершение операции (сделки) по поручению клиента,
    являющегося исполнителем (подрядчиком или
    субподрядчиком) по государственному или муниципальному
    контракту на поставку товаров, выполнение работ, оказание
    услуг, либо по гражданско-правовому договору с бюджетным
    учреждением на поставку товаров, выполнение работ,
    оказание услуг (если сумма такого контракта составляет или
    превышает 6 000 000 руб.) <4>, при этом такой клиент имеет
    незначительный размер уставного капитала по сравнению с
    суммой операции (сделки), которую намеревается совершить,
    и период его деятельности не превышает 6 месяцев с даты
    государственной регистрации.

    2201 Адрес регистрации (места нахождения или места жительства)
    клиента, представителя клиента, бенефициарного владельца,
    выгодоприобретателя или учредителя клиента -
    юридического лица совпадает с адресом регистрации (места
    нахождения или места жительства) лица, включенного в
    Перечень организаций и физических лиц, в отношении
    которого имеются сведения об их причастности к
    экстремистской деятельности или терроризму (далее -
    Перечень) <6> либо лица, в отношении которого
    межведомственным координационным органом,
    осуществляющим функции по противодействию
    финансированию терроризма, принято решение о
    замораживании (блокировании) денежных средств или иного
    имущества.
    Росфинмониторингом коды дополнены и комментариями вышеуказанных кодов, а так же:

    код 1176 - близким родственником публичного должностного лица признаются родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки, внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные

    Группа 13 - Признаки необычных сделок, основанные на стране регистрации, места жительства или места нахождения клиента, его контрагента, представителя клиента, выгодоприобретателя и (или) его учредителя <5>
    При определении признаков группы 13 следует руководствоваться следующим:
    а) в отношении этого иностранного государства (территории) применяются международные санкции, одобренные Российской Федерацией (например, применение Российской Федерацией мер в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН);
    б) в отношении этого иностранного государства (территории) применяются специальные экономические меры в соответствии с Федеральным законом
    от 30.12.2006 № 281-ФЗ «О специальных экономических мерах» (Собрание законодательства Российской Федерации);
    в) государство (территория) включено (включена) в перечень государств (территорий), которые не выполняют рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), который определяется и опубликовывается уполномоченным органом в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26.03.2003 № 173 «О порядке определения и опубликования перечня государств (территорий), которые не выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы
    с отмыванием денег (ФАТФ)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 13, ст. 1243; 2005, № 44, ст. 4562; 2011, № 2, ст. 375), соответствующий перечень государств установлен приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 10.11.2011 № 361 «Об определении перечня государств (территорий), которые не выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13.12.2011, регистрационный № 22587);
    г) государство (территория) отнесено (отнесена) международными организациями, в том числе международными неправительственными организациями, к государствам (территориям), финансирующим или поддерживающим террористическую деятельность (используются списки, размещенные на сайтах международных организаций в сети Интернет);
    д) государство (территория) отнесено (отнесена) международными организациями, в том числе международными неправительственными организациями, к государствам (территориям) с повышенным уровнем коррупции и (или) другой преступной деятельности (используются списки, размещенные на сайтах международных организаций в сети Интернет);
    е) государство или территория является государством (территорией), о которых из международных источников известно, что в (на) них незаконно производятся или ими (через них) переправляются наркотические вещества, а также государства или территории, разрешающие свободный оборот наркотических веществ (кроме государств или территорий, использующих наркотические вещества исключительно в медицинских целях).
    В случае отсутствия на сайтах международных организаций в сети Интернет списков государств (территорий), указанных в пунктах «г» - «е», организации и индивидуальные предприниматели вправе использовать списки таких государств (территорий), рекомендуемые профессиональными объединениями (ассоциациями, союзами), саморегулируемыми организациями.
    Наряду с вышеупомянутыми иностранными государствами (территориями) организации и индивидуальные предприниматели вправе дополнительно определить иностранные государства (территории) с учетом иных факторов.

    Примечание эксперта.
    В связи с тем, что изменения вносятся в Критерии и признаки необычных сделок групп 11-22, которые носят общий характер
    и используются организациями, а также индивидуальными предпринимателями в полном объеме, необходимо будет внести изменения в Правила внутреннего контроля организаций и ИП,
    состоящих на учете в ФКУ Пробирной Палате России.
    Следите за нашей информацией о дальнейшей судьбе проекта Приказа Росфинмониторинга

  2. 1 пользователь сказал cпасибо Пинигина Елена за это полезное сообщение:

    ЮК Евгения (22.07.2016)

Похожие темы

  1. Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
    от Смыслов Павел в разделе ПАВЕЛ СМЫСЛОВ: консультации по финмониторингу и ПОД/ФТ
    Ответов: 631
    Последнее сообщение: 11.03.2022, 00:52
  2. Новости ломбардного бизнеса
    от Щеголихин Дмитрий в разделе Ломбарды
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 18.08.2016, 14:58
  3. Проверка ГИПН (надзор в области финансового мониторинга)
    от Пинигина Елена в разделе Финмониторинг
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.03.2016, 22:16
  4. Новости форума
    от DEL в разделе о портале uvelir.info
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 12.04.2011, 19:38

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
О проекте
Форум ювелиров Ювелир.NET - ведущий интернет-ресурс для специалистов ювелирной торговли и производства. Форум стал широко известен в ювелирной отрасли благодаря разделу "Черный список ювелирной отрасли" и разделу "Ювелирная торговля: благонадежность клиентов, рекомендации" в целом.
ЭКСПО-ЮВЕЛИР / / ЮвелирТех
Журнал-каталог для специалистов ювелирной торговли и производства expojeweller.ru
Яндекс.Метрика www.megastock.ru