Здравствуй, Гость!
Добро пожаловать на форум ювелиров России!
Зарегистрироваться
Зарегистрированный пользователь имеет больше прав и возможностей на форуме.

Показано с 1 по 4 из 4
  1. #1
    Местный Член клуба
    Регистрация
    07.04.2011
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    135
    Репутация: 1003 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    63
    Получено благодарностей: 99

    По умолчанию Антикоррупционное законодательство

    Кто может рассказать, что нужно делать в это направлении. По слухам уже идут проверки


  2. #2
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    887
    Репутация: 4670 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    42
    Получено благодарностей: 470

    По умолчанию Re: Антикоррупционное законодательство

    Цитата Сообщение от Наталия20002 Посмотреть сообщение
    Кто может рассказать, что нужно делать в это направлении. По слухам уже идут проверки
    Да, идут проверки и весьма активно!
    Напомним, что меры по предупреждению коррупции, принимаемые в организации, могут включать:
    1) определение подразделений или должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений;
    2) сотрудничество организации с правоохранительными органами;
    3) разработку и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на обеспечение добросовестной работы организации;
    4) принятие кодекса этики и служебного поведения работников организации;
    5) предотвращение и урегулирование конфликта интересов;
    6) недопущение составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  3. #3
    Пользователь Член клуба Аватар для Щеголихин Дмитрий
    Регистрация
    14.12.2015
    Адрес
    Пенза
    Сообщений
    91
    Репутация: 298 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    9
    Получено благодарностей: 32

    По умолчанию

    Недавно у одного из клиентов прокуратура запросила следующую информацию:



    Подготовили, отправили.
    Замечаний не поступило. Но есть подозрение, что никто даже не вчитывался в документы.

    Консультант по вопросам финансового мониторинга и ПОД/ФТ, разработчик авторской программы обучения в сфере ПОД/ФТ
    www.dogma58.com

  4. #4
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    887
    Репутация: 4670 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    42
    Получено благодарностей: 470

    По умолчанию Re: Антикоррупционное законодательство

    Цитата Сообщение от Щеголихин Дмитрий Посмотреть сообщение
    Недавно у одного из клиентов прокуратура запросила следующую информацию:



    Подготовили, отправили.
    Замечаний не поступило. Но есть подозрение, что никто даже не вчитывался в документы.

    Собственно, все то же самое, что уже выше и было написано. На большинстве проверок в документы вчитываются, проверяют. И рассчитывать на то, что "проскочат" не нужно. Мои знакомые организации проходили такие проверки лишь благодаря толково подготовленным документам.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
Яндекс.Метрика www.megastock.ru
СВЕЖИЙ КАТАЛОГ ТОВАРОВ И УСЛУГ ДЛЯ ЮВЕЛИРНОЙ ТОРГОВЛИ И ПРОИЗВОДСТВА «ЭКСПО-ЮВЕЛИР»