Показано с 1 по 6 из 6
Древовидный режим
-
07.09.2016, 22:48 #5Местный Член клуба
- Регистрация
- 13.09.2013
- Адрес
- екатеринбург
- Сообщений
- 208
- Поблагодарил(а)
- 86
- Получено благодарностей: 82 Репутация: 820 [+/-]
Re: Опыт организации идентификации розничных клиентов в ювелирных магазинах
[QUOTE=Смыслов Павел;39634]Грозит штраф от 50 до 100 тыс. рублей.
Вопрос: Например, провели индентификацию, и вдруг оказывается, что покупатель в списке финмониторинга. Наши действия:
1)Пытаться задержать человека, вызвав полицию
2)Просто отказать в покупке
3)Покупку совершить, но сообщить в финмониторинг ......
4) .....
Т.Е. нет понимания, что же мы должны сделать.Последний раз редактировалось barsik; 07.09.2016 в 22:56.
Ответить с цитированиемПохожие темы
-
Необходимо ли представлять информацию в Росфинмониторинг о результатах проверки по форме 3-ФМ, в случае если на обслуживании организации или ИП не было клиентов и нет на момент, когда должна проводится проверка среди клиентов ?
от Пинигина Елена в разделе ФинмониторингОтветов: 35Последнее сообщение: 08.10.2016, 15:33 -
опрос для розницы - Возможно ли совмещение ювелирных изделий и элитной бижутерии в магазинах?
от Вячеслав Москва в разделе Розничная ювелирная торговляОтветов: 9Последнее сообщение: 28.04.2015, 12:19 -
Помощь в организации импорта ювелирных изделий из Китая
от K.Mihelson в разделе Таможенные вопросыОтветов: 0Последнее сообщение: 18.01.2013, 03:32
Социальные закладки