Показано с 1 по 6 из 6
Комбинированный просмотр
-
07.09.2016, 16:00 #1
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Опыт организации идентификации розничных клиентов в ювелирных магазинах
В основном большинство магазинов прямо так и просит клиентов дать паспорт в рамках 115-ФЗ. Анкета должна быть заполнена полностью - при наличии паспорта у клиента труда это не составит никакого.
некоторые просят паспорт под предлогом выдачи дисконтных карт - но тут уже появляется обязанность брать согласие на обработку персональных данных.
В целом, проблема идентификации в рознице несмотря на наличие пороговых сумм (40 000 и 100 000 рублей) у многих осталась.Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
Похожие темы
-
Необходимо ли представлять информацию в Росфинмониторинг о результатах проверки по форме 3-ФМ, в случае если на обслуживании организации или ИП не было клиентов и нет на момент, когда должна проводится проверка среди клиентов ?
от Пинигина Елена в разделе ФинмониторингОтветов: 35Последнее сообщение: 08.10.2016, 15:33 -
опрос для розницы - Возможно ли совмещение ювелирных изделий и элитной бижутерии в магазинах?
от Вячеслав Москва в разделе Розничная ювелирная торговляОтветов: 9Последнее сообщение: 28.04.2015, 12:19 -
Помощь в организации импорта ювелирных изделий из Китая
от K.Mihelson в разделе Таможенные вопросыОтветов: 0Последнее сообщение: 18.01.2013, 03:32
Социальные закладки