Здравствуй, Гость!
Добро пожаловать на форум ювелиров России!
Зарегистрироваться
Зарегистрированный пользователь имеет больше прав и возможностей на форуме.

Показано с 1 по 2 из 2
  1. #1
    Новичок Аватар для Ксения Юрова
    Регистрация
    17.11.2016
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    4
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 0
    Репутация: -15 [+/-]

    По умолчанию Новости для ломбардов в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ

    Внимание ломбардам! Банк России направляет поднадзорным организациям требование о представлении информации в целях соблюдения Федерального закона №115-ФЗ.

    В частности запросы содержат требование о представлении следующей информации:
    1. Информацию по клиентам, операции которых были признаны сомнительными (подозрительными) с направлением сведений о них в уполномоченный орган с кодом 6001 за истекший период 2016 года;

    2. Информацию о принимаемых обществом мерах по предотвращению (прекращению) сомнительных операций клиентов и осуществлению мероприятий, направленных на исключение проведения клиентами сомнительных операций;

    3. Информацию об использовании обществом права, предусмотренного пунктом 11 статьи 7 Федерального закона №115-Ф3, по отказу от выполнения распоряжения клиента о совершении операции.

    Рекомендуем заблаговременно подготовиться к ответам на вопросы регулятора. Провести в обществе проверку правильности и своевременности направления информации в Росфинмониторинг об операциях клиентов, которые имеют признаки возможной связи с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.

    В целях информирования ломбардов, прилагаем для ознакомления один из запросов Банка России.
    [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ][Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]
    Вложения Вложения

  2. #2
    Пользователь Член клуба Аватар для Щеголихин Дмитрий
    Регистрация
    14.12.2015
    Адрес
    Пенза
    Сообщений
    91
    Поблагодарил(а)
    9
    Получено благодарностей: 32
    Репутация: 298 [+/-]

    По умолчанию Re: Новости для ломбардов в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ

    ВНИМАНИЕ!
    ПОДОЗРЕВАЮТСЯ В ПРИЧАСТНОСТИ К ТЕРРОРИЗМУ!

    В личных кабинетах пользователей на сайте Росфинмониторинга 08.12.2016 размещены 9 решений Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма.
    На заседании от 05.12.2016 (протокол № 6 от 05.12.2016) были приняты решения о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества:
    - 76 граждан Кыргызской Республики
    - двух граждан Узбекистана;
    - пяти граждан Российской Федерации;
    - одно лицо без указания гражданства.

    Особую внимательность рекомендуем проявить субъектам ПОД/ФТ, осуществляющим деятельность в республике Дагестан, а также городах Орел и Москва.

    Обращаем внимание ломбардов, что в соответствии с вступившими с 15.10.2016 изменениями в Положение Банка России N 444-П, необходимо в анкеты (досье) клиентов включать сведения о результатах КАЖДОЙ проверки наличия (отсутствия) в отношении клиента информации о его причастности к экстремистской деятельности или терроризму: дата проверки, результаты проверки, при наличии информации о причастности клиента к экстремистской деятельности или терроризму указываются также номер и дата решения межведомственного координационного органа, осуществляющего функции по противодействию финансированию терроризма, о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества клиента.
    Консультант по вопросам финансового мониторинга и ПОД/ФТ, разработчик авторской программы обучения в сфере ПОД/ФТ
    www.dogma58.com

Похожие темы

  1. Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
    от Смыслов Павел в разделе ПАВЕЛ СМЫСЛОВ: консультации по финмониторингу и ПОД/ФТ
    Ответов: 523
    Последнее сообщение: Сегодня, 13:15
  2. Новости финансового мониторинга
    от Пинигина Елена в разделе Финмониторинг
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 09.12.2016, 00:14
  3. Проверка ГИПН (надзор в области финансового мониторинга)
    от Пинигина Елена в разделе Финмониторинг
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.03.2016, 22:16
  4. Союз Ломбардов России, ЗАО
    от Lurking_eviL в разделе Нужны рекомендации!
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 31.05.2011, 17:12
  5. Новости форума
    от DEL в разделе о портале uvelir.info
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 12.04.2011, 19:38

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
О проекте
Форум ювелиров Ювелир.NET - ведущий интернет-ресурс для специалистов ювелирной торговли и производства. Форум стал широко известен в ювелирной отрасли благодаря разделу "Черный список ювелирной отрасли" и разделу "Ювелирная торговля: благонадежность клиентов, рекомендации" в целом.
Контакты
+7(863)2734389 +7(863)2822187 +7(863)2822188 admin@uvelir.net
Telegram
https://t.me/jewellers
Яндекс.Метрика www.megastock.ru