Здравствуй, Гость!
Добро пожаловать на форум ювелиров России!
Зарегистрироваться
Зарегистрированный пользователь имеет больше прав и возможностей на форуме.

Показано с 1 по 2 из 2
  1. #1
    Новичок
    Регистрация
    09.12.2016
    Адрес
    Королев
    Сообщений
    1
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 0
    Репутация: 0 [+/-]

    По умолчанию Как понять, являемся ли мы участником фин мониторинга?

    Павел, добрый день. Помогите разобраться. Скупка автомобильных б/у автокатализаторов, которые содержат мизер драг металлов, для дальнейшей перепродажи (предварительно измельчив их) - деятельность подлежащая фин мониторингу?

  2. #2
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    973
    Поблагодарил(а)
    44
    Получено благодарностей: 493
    Репутация: 4900 [+/-]

    По умолчанию Re: Как понять, являемся ли мы участником фин мониторинга?

    Цитата Сообщение от ИПХ-SUN Посмотреть сообщение
    Павел, добрый день. Помогите разобраться. Скупка автомобильных б/у автокатализаторов, которые содержат мизер драг металлов, для дальнейшей перепродажи (предварительно измельчив их) - деятельность подлежащая фин мониторингу?
    Простите, сразу не заметил Вашего вопроса. Да, попадает
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

Похожие темы

  1. Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
    от Смыслов Павел в разделе ПАВЕЛ СМЫСЛОВ: консультации по финмониторингу и ПОД/ФТ
    Ответов: 555
    Последнее сообщение: 08.10.2018, 14:00
  2. Новости финансового мониторинга
    от Пинигина Елена в разделе Финмониторинг
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 09.12.2016, 00:14
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 09.12.2016, 00:13
  4. Проверка ГИПН (надзор в области финансового мониторинга)
    от Пинигина Елена в разделе Финмониторинг
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.03.2016, 22:16
  5. Помогите понять вид огранки бриллиантов
    от lombard495 в разделе Драгоценные камни, огранка
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.07.2014, 21:51

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
О проекте
Форум ювелиров Ювелир.NET - ведущий интернет-ресурс для специалистов ювелирной торговли и производства. Форум стал широко известен в ювелирной отрасли благодаря разделу "Черный список ювелирной отрасли" и разделу "Ювелирная торговля: благонадежность клиентов, рекомендации" в целом.
Контакты
+7(863)2734389 +7(863)2822187 +7(863)2822188 admin@uvelir.net
ЭКСПО-ЮВЕЛИР / / ЮвелирТех
Журнал-каталог для специалистов ювелирной торговли и производства expojeweller.ru
Яндекс.Метрика www.megastock.ru