Здравствуй, Гость!
Добро пожаловать на форум ювелиров России!
Зарегистрироваться
Зарегистрированный пользователь имеет больше прав и возможностей на форуме.

Показано с 1 по 2 из 2
  1. #1
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    954
    Поблагодарил(а)
    44
    Получено благодарностей: 490
    Репутация: 4870 [+/-]

    По умолчанию Тема для обсуждения работы нового зарегистрированного СМИ "Вестник финансового мониторинга"

    В этой теме предлагаю Вам обращаться ко мне, как к главному редактору средства массовой информации "Вестник финансового мониторинга" (свидетельство Роскомнадзора) ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016.
    Вопросы, пожелания, предложения и прочее по работе средства массовой информации.
    Сайт сетевого издания: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  2. #2
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    954
    Поблагодарил(а)
    44
    Получено благодарностей: 490
    Репутация: 4870 [+/-]

    По умолчанию Re: Тема для обсуждения работы нового зарегистрированного СМИ "Вестник финансового мониторинга"

    По информации СМИ «Вестник финансового мониторинга» вышел проект очередных изменений в Федеральный закон №115, которым вводятся понятия «операция, имеющая признаки сомнительной операции», «сомнительная операция».
    За правонарушения в сфере ПОД/ФТ предусматривается ответственность вплоть до ликвидации юридического лица.
    Поправки в закон могут быть приняты уже в 2017 году.
    Текст поправок размещен в СМИ: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

Похожие темы

  1. Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
    от Смыслов Павел в разделе ПАВЕЛ СМЫСЛОВ: консультации по финмониторингу и ПОД/ФТ
    Ответов: 532
    Последнее сообщение: 13.08.2018, 13:26
  2. Новости финансового мониторинга
    от Пинигина Елена в разделе Финмониторинг
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 09.12.2016, 00:14
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 09.12.2016, 00:13
  4. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 14.06.2016, 14:20
  5. Проверка ГИПН (надзор в области финансового мониторинга)
    от Пинигина Елена в разделе Финмониторинг
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.03.2016, 22:16

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
О проекте
Форум ювелиров Ювелир.NET - ведущий интернет-ресурс для специалистов ювелирной торговли и производства. Форум стал широко известен в ювелирной отрасли благодаря разделу "Черный список ювелирной отрасли" и разделу "Ювелирная торговля: благонадежность клиентов, рекомендации" в целом.
Контакты
+7(863)2734389 +7(863)2822187 +7(863)2822188 admin@uvelir.net
Telegram
https://t.me/jewellers
Яндекс.Метрика www.megastock.ru
Ваше мнение очень важно!
Пройти опрос

Все участники опроса получат результаты исследования на свой email

[X] Спасибо, Я уже прошел опрос и ожидаю результаты исследования.