Здравствуй, Гость!
Добро пожаловать на форум ювелиров России!
Зарегистрироваться
Зарегистрированный пользователь имеет больше прав и возможностей на форуме.

Показано с 1 по 2 из 2
  1. #1
    Новичок
    Регистрация
    31.01.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 0
    Репутация: 0 [+/-]

    По умолчанию Какие формы и с какой периодичностью?

    Добрый день! ООО зарегистрировано с целью купли-продажи ювелирных изделий. Встали на учет в пробирную инспекцию. Изучив ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО О ПРИМЕНЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ НОРМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ ЮВЕЛИРНОЙ ОТРАСЛИ № 50 от 10 февраля 2016 г., поняли, что на учет в РОСФИНМОНИТОРИНГ вставать не нужно.
    Подскажите пожалуйста нужно нам отчитываться перед РОСФИНМОНИТОРИНГОМ? Если да, то какие формы и с какой периодичностью. Заранее благодарю!

  2. #2
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    973
    Поблагодарил(а)
    44
    Получено благодарностей: 493
    Репутация: 4900 [+/-]

    По умолчанию Re: Какие формы и с какой периодичностью?

    Цитата Сообщение от Екатерина777 Посмотреть сообщение
    Добрый день! ООО зарегистрировано с целью купли-продажи ювелирных изделий. Встали на учет в пробирную инспекцию. Изучив ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО О ПРИМЕНЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ НОРМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ ЮВЕЛИРНОЙ ОТРАСЛИ № 50 от 10 февраля 2016 г., поняли, что на учет в РОСФИНМОНИТОРИНГ вставать не нужно.
    Подскажите пожалуйста нужно нам отчитываться перед РОСФИНМОНИТОРИНГОМ? Если да, то какие формы и с какой периодичностью. Заранее благодарю!
    Екатерина, вот тут мы исписали все сообщениями на эту тему: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]
    Предлагаю познакомиться!
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

Похожие темы

  1. Какие тенденции ювелирного рынка?
    от Вячеслав Москва в разделе Комната отдыха
    Ответов: 271
    Последнее сообщение: 10.01.2017, 21:24
  2. ЛУЧШИЙ менеджер, - какой он???
    от Amigo в разделе Розничная ювелирная торговля
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 02.07.2015, 17:40
  3. Воск инжекторный. Какой лучше?
    от Талисман в разделе Оборудование, инструменты, услуги
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.04.2013, 13:20
  4. Посоветуйте какие весы лучше?
    от Natali2012 в разделе Оборудование, инструменты, услуги
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 28.02.2013, 17:38
  5. пломбатор для ярлыков какой?
    от gillwing в разделе Комната отдыха
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.11.2012, 18:59

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
О проекте
Форум ювелиров Ювелир.NET - ведущий интернет-ресурс для специалистов ювелирной торговли и производства. Форум стал широко известен в ювелирной отрасли благодаря разделу "Черный список ювелирной отрасли" и разделу "Ювелирная торговля: благонадежность клиентов, рекомендации" в целом.
Контакты
+7(863)2734389 +7(863)2822187 +7(863)2822188 admin@uvelir.net
ЭКСПО-ЮВЕЛИР / / ЮвелирТех
Журнал-каталог для специалистов ювелирной торговли и производства expojeweller.ru
Яндекс.Метрика www.megastock.ru