Здравствуй, Гость!
Добро пожаловать на форум ювелиров России!
Зарегистрироваться
Зарегистрированный пользователь имеет больше прав и возможностей на форуме.

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 23
  1. #11
    Пользователь
    Регистрация
    10.04.2015
    Адрес
    Зеленоград
    Сообщений
    61
    Поблагодарил(а)
    6
    Получено благодарностей: 4
    Репутация: 40 [+/-]

    По умолчанию Re: Отчетность в РФМ

    Добрый день, Павел! передали изделия покупателю - по накопительной получилось более 600000р.- мы отчитались, получили оплаты более 600000руб - мы отчитались. Покупатель сделал нам возврат на 400000р. - мы не отчитываемся пока сумма возврата не достигнет 600000руб. Верно?

  2. #12
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    973
    Поблагодарил(а)
    44
    Получено благодарностей: 493
    Репутация: 4900 [+/-]

    По умолчанию Re: Отчетность в РФМ

    Цитата Сообщение от Oksana_2005 Посмотреть сообщение
    Добрый день, Павел! передали изделия покупателю - по накопительной получилось более 600000р.- мы отчитались, получили оплаты более 600000руб - мы отчитались. Покупатель сделал нам возврат на 400000р. - мы не отчитываемся пока сумма возврата не достигнет 600000руб. Верно?
    Татьяна, верно, пока 600 000 рублей не превысит, отчитываться не надо.
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  3. #13
    Пользователь
    Регистрация
    10.04.2015
    Адрес
    Зеленоград
    Сообщений
    61
    Поблагодарил(а)
    6
    Получено благодарностей: 4
    Репутация: 40 [+/-]

    По умолчанию Re: Отчетность в РФМ

    Добрый день, Павел! Мы отгружаем юв.изделия нашему клиенту, который нерезидент, зарегистрирован и находится в Республике Казахстан. Подскажите, пожалуйста, надо ли нам отправлять отчет ФЭС 1-ФМ об отгрузке юв.изделий и о поступлении ден.ср-в. А так же надо ли его учитывать к квартальном отчете ФЭС 3-ФМ?

  4. #14
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    973
    Поблагодарил(а)
    44
    Получено благодарностей: 493
    Репутация: 4900 [+/-]

    По умолчанию Re: Отчетность в РФМ

    Цитата Сообщение от Oksana_2005 Посмотреть сообщение
    Добрый день, Павел! Мы отгружаем юв.изделия нашему клиенту, который нерезидент, зарегистрирован и находится в Республике Казахстан. Подскажите, пожалуйста, надо ли нам отправлять отчет ФЭС 1-ФМ об отгрузке юв.изделий и о поступлении ден.ср-в. А так же надо ли его учитывать к квартальном отчете ФЭС 3-ФМ?
    Если пороговое значение 600 000 превышено то сдаете. И в 3-ФМ считаете
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  5. 1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    DEL (28.04.2018)

  6. #15
    Новичок
    Регистрация
    31.05.2018
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    3
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 0
    Репутация: 0 [+/-]

    По умолчанию Re: Отчетность в РФМ

    Добрый день, Павел.
    Подскажите, пожалуйста.
    1.Мы занимаемся скупкой ювелирных изделий и по агентскому договору поставляем товар принципалу.
    Я созвонилась с представителями принципала, и они сообщили, что подают отчет ФЭС 1-ФМ. Нужно ди нам, как поставщику дублировать от своего имени отчет, поскольку товар и сумма одни и те же? Или же данный отчет должны подавать мы?
    2. Должны ли мы сдавать ФЭС 1-ФМ, если являемся субагентом?
    3.ИП занимается скупкой ювелирных изделий, продажей. Мы состоим на учете в пробирной палате, имеем личный кабинет в РФМ. Должны ли мы вставать на учет в РФМ?
    Последний раз редактировалось EkaterinaZhirova-Z; 31.05.2018 в 11:06.

  7. #16
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    973
    Поблагодарил(а)
    44
    Получено благодарностей: 493
    Репутация: 4900 [+/-]

    По умолчанию Re: Отчетность в РФМ

    Цитата Сообщение от EkaterinaZhirova-Z Посмотреть сообщение
    Добрый день, Павел.
    Подскажите, пожалуйста.
    1.Мы занимаемся скупкой ювелирных изделий и по агентскому договору поставляем товар принципалу.
    Я созвонилась с представителями принципала, и они сообщили, что подают отчет ФЭС 1-ФМ. Нужно ди нам, как поставщику дублировать от своего имени отчет, поскольку товар и сумма одни и те же? Или же данный отчет должны подавать мы?
    2. Должны ли мы сдавать ФЭС 1-ФМ, если являемся субагентом?
    3.ИП занимается скупкой ювелирных изделий, продажей. Мы состоим на учете в пробирной палате, имеем личный кабинет в РФМ. Должны ли мы вставать на учет в РФМ?
    Здравствуйте!
    1. Отчеты сдает агент, обязательно подавайте. А вот принципал может получить штраф за лишние отчеты: прецеденты были.
    2. Должны.
    3. Нет, не учет в РФМ Вы не встаете, т.к. стоите на учете в ГИПН.
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  8. #17
    Новичок
    Регистрация
    31.05.2018
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    3
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 0
    Репутация: 0 [+/-]

    По умолчанию Re: Отчетность в РФМ

    Цитата Сообщение от Смыслов Павел Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    1. Отчеты сдает агент, обязательно подавайте. А вот принципал может получить штраф за лишние отчеты: прецеденты были.
    2. Должны.
    3. Нет, не учет в РФМ Вы не встаете, т.к. стоите на учете в ГИПН.
    Павел, спасибо Вам огромное!
    Подскажите, пожалуйста, еще один вопрос. При предоставлении отчета по количеству лиц, мы должны указывать общее количество клиентов за отчетный период в 3 месяца или же только тех, с кем проводились операции на сумму равную или больше 40 000 руб.

    Заранее спасибо за Ваш ответ!

  9. #18
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    973
    Поблагодарил(а)
    44
    Получено благодарностей: 493
    Репутация: 4900 [+/-]

    По умолчанию Re: Отчетность в РФМ

    Цитата Сообщение от EkaterinaZhirova-Z Посмотреть сообщение
    Павел, спасибо Вам огромное!
    Подскажите, пожалуйста, еще один вопрос. При предоставлении отчета по количеству лиц, мы должны указывать общее количество клиентов за отчетный период в 3 месяца или же только тех, с кем проводились операции на сумму равную или больше 40 000 руб.

    Заранее спасибо за Ваш ответ!
    Нужно всех-всех указать. Так сказал РФМ в своем 52 письме.
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  10. #19
    Новичок
    Регистрация
    10.11.2015
    Адрес
    Верхняя Пышма
    Сообщений
    21
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 2
    Репутация: 20 [+/-]

    По умолчанию Re: Отчетность в РФМ

    Добрый день Павел. Подскажите пожалуйста, поставщик (договор купли-продажи)недавно зарегистрировался попадает под подозрительную сделку код 1189, я клиент (покупатель). нужно ли мне отправлять сообщение в росфинмониторинг (как подозрительная сделка)?

  11. #20
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    973
    Поблагодарил(а)
    44
    Получено благодарностей: 493
    Репутация: 4900 [+/-]

    По умолчанию Re: Отчетность в РФМ

    Цитата Сообщение от ТатьянаS Посмотреть сообщение
    Добрый день Павел. Подскажите пожалуйста, поставщик (договор купли-продажи)недавно зарегистрировался попадает под подозрительную сделку код 1189, я клиент (покупатель). нужно ли мне отправлять сообщение в росфинмониторинг (как подозрительная сделка)?
    Татьяна, если Вы реально подозреваете его в преступлениях, то, конечно, отправляйте, причем не забудьте мотивировать Ваше решение, что послужило веским доводом о том, чтобы заподозрить его в тяжких.
    Ну а если подозрений нет, Вы просто составляете внутреннее сообщение и принимаете в нем мотивированное решение информацию в РФМ не направлять.
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
О проекте
Форум ювелиров Ювелир.NET - ведущий интернет-ресурс для специалистов ювелирной торговли и производства. Форум стал широко известен в ювелирной отрасли благодаря разделу "Черный список ювелирной отрасли" и разделу "Ювелирная торговля: благонадежность клиентов, рекомендации" в целом.
Контакты
+7(863)2734389 +7(863)2822187 +7(863)2822188 admin@uvelir.net
ЭКСПО-ЮВЕЛИР / / ЮвелирТех
Журнал-каталог для специалистов ювелирной торговли и производства expojeweller.ru
Яндекс.Метрика www.megastock.ru