Здравствуй, Гость!
Добро пожаловать на форум ювелиров России!
Зарегистрироваться
Зарегистрированный пользователь имеет больше прав и возможностей на форуме.

Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 31 по 35 из 35
  1. #31
    Старожил форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,041
    Поблагодарил(а)
    46
    Получено благодарностей: 515
    Репутация: 5120 [+/-]

    По умолчанию Re: Отчетность в РФМ

    Цитата Сообщение от Гульназ Посмотреть сообщение
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, организация закупила ювелирные изделия из заграницы по договору поставки на сумму, превышающую 1 млн руб.( 19.09.2019 - 4250 долларов, 26.08.2019 г.- 14730 долларов, но отгрузки еще не было, только предстоит) В данном случае нужно отсчитываться покупателю? и в какие сроки? Спасибо большое заранее!
    Здравствуйте!
    Покупатель не отчитывается, даже если это товар из за рубежа.
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  2. #32
    Пользователь
    Регистрация
    12.04.2016
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    83
    Поблагодарил(а)
    50
    Получено благодарностей: 1
    Репутация: 10 [+/-]

    По умолчанию Re: Отчетность в РФМ

    Добрый день! Подскажите пожалуйста, к каким организациям можно обратиться для покупки программы Финмониторинга для сдачи отчетности по операциям с драгоценными металлами и денежными средствами (отчеты, которые превышают порог 600 тыс.) ?
    И могут ли обычные ИТ специалисты организации написать самостоятельно такую программу ? Спасибо.

  3. #33
    Старожил форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,041
    Поблагодарил(а)
    46
    Получено благодарностей: 515
    Репутация: 5120 [+/-]

    По умолчанию Re: Отчетность в РФМ

    Цитата Сообщение от Гульназ Посмотреть сообщение
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, к каким организациям можно обратиться для покупки программы Финмониторинга для сдачи отчетности по операциям с драгоценными металлами и денежными средствами (отчеты, которые превышают порог 600 тыс.) ?
    И могут ли обычные ИТ специалисты организации написать самостоятельно такую программу ? Спасибо.
    Ответил Вам в соседней теме
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  4. #34
    Пользователь
    Регистрация
    12.04.2016
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    83
    Поблагодарил(а)
    50
    Получено благодарностей: 1
    Репутация: 10 [+/-]

    По умолчанию Re: Отчетность в РФМ

    Добрый день! Подскажите пожалуйста : в ноябре появилась новая форма отчётности в личном кабинете, на основании письма от РФМ №59 от 01.03.2019г.: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]
    Данный вид отчетности обязателен для направления в Росфинмониторинг? Нужно ли направлять нулевую отчетность

  5. #35
    Старожил форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,041
    Поблагодарил(а)
    46
    Получено благодарностей: 515
    Репутация: 5120 [+/-]

    По умолчанию Re: Отчетность в РФМ

    Цитата Сообщение от Гульназ Посмотреть сообщение
    Добрый день! Подскажите пожалуйста : в ноябре появилась новая форма отчётности в личном кабинете, на основании письма от РФМ №59 от 01.03.2019г.: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]
    Данный вид отчетности обязателен для направления в Росфинмониторинг? Нужно ли направлять нулевую отчетность
    Унифицированной формы и формата отчет о рисках ОД/ФТ в настоящее время не существует. Форма такого отчета пока свободная.

    Однако в отчет о рисках ОД/ФТ целесообразно включить следующую информацию:

    - перечень выявляемых рисков, с присвоенной им степенью (уровнем);

    - обоснование присвоения выявляемым рискам соответствующих уровней риска;

    - описание применяемых мер по управлению рисками;

    - описание проблем, возникающих при выявлении соответствующих рисков,

    - иная значимая по мнению субъекта первичного финансового мониторинга информация.

    Отправка отчета о рисках ОД/ФТ носит характер рекомендательный. Санкции за его не сдачу не предусмотрены. Однако, Росфимнониторинг благосклонно относится к организациям, выполняющим все его рекомендации, и в качестве поощрения включает такие организации в планы своих административных проверок только в самых исключительных случаях.

    Почитайте подробнее: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  6. 1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    Гульназ (13.01.2020)

Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
О проекте
Форум ювелиров Ювелир.NET - ведущий интернет-ресурс для специалистов ювелирной торговли и производства. Форум стал широко известен в ювелирной отрасли благодаря разделу "Черный список ювелирной отрасли" и разделу "Ювелирная торговля: благонадежность клиентов, рекомендации" в целом.
ЭКСПО-ЮВЕЛИР / / ЮвелирТех
Журнал-каталог для специалистов ювелирной торговли и производства expojeweller.ru
Яндекс.Метрика www.megastock.ru