Здравствуй, Гость!
Добро пожаловать на форум ювелиров России!
Зарегистрироваться
Зарегистрированный пользователь имеет больше прав и возможностей на форуме.

Показано с 1 по 6 из 6
  1. #1
    Новичок
    Регистрация
    30.01.2017
    Адрес
    Орск
    Сообщений
    2
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Отчетность в РФМ

    Павел, Здравствуйте. Если ИП не сдал ни одного отчета 3-ФМ за период своей деятельности, но прошел обучение в 2015, разработаны ПВК, подсчет клиентов вел, сейчас зарегистрировался в личном кабинете, решил сдать отчеты. Как лучше поступить, чтобы было меньше наказание в случае проверок, понятно, что нужно отчеты за период с 31.07.2013 по настоящее время сдать, это так? Если - да, то сдавать поквартально по всем годам или можно за какие сроки за год. Спасибо.


  2. #2
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    857
    Репутация: 4570 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    40
    Получено благодарностей: 460

    По умолчанию Re: Отчетность в РФМ

    Здравствуйте! Сдайте с 31.07.2013 года, поквартально!

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    10.04.2015
    Адрес
    Зеленоград
    Сообщений
    54
    Репутация: 40 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    6
    Получено благодарностей: 4

    По умолчанию Re: Отчетность в РФМ

    Добрый день, Павел!
    Подскажите, пожалуйста, как правильно поступать:
    1. По агентскому договору с комиссионером (где мы Принципал) передаём ювелирные изделия на реализацию. При достижении порога в 600 тыс.руб. обязаны ли мы отправить сообщение ФЭС 1-ФМ ?
    2. При получении денеж.средств на р/с по данному договору от комиссионера при достижении порога в 600 тыс.руб. должны ли мы опять составлять ФЭС 1-ФМ ?


  4. #4
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    857
    Репутация: 4570 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    40
    Получено благодарностей: 460

    По умолчанию Re: Отчетность в РФМ

    Цитата Сообщение от Oksana_2005 Посмотреть сообщение
    Добрый день, Павел!
    Подскажите, пожалуйста, как правильно поступать:
    1. По агентскому договору с комиссионером (где мы Принципал) передаём ювелирные изделия на реализацию. При достижении порога в 600 тыс.руб. обязаны ли мы отправить сообщение ФЭС 1-ФМ ?
    2. При получении денеж.средств на р/с по данному договору от комиссионера при достижении порога в 600 тыс.руб. должны ли мы опять составлять ФЭС 1-ФМ ?
    Здравствуйте!
    1. По агентскому отчеты сдает агент. Принципал не сдает.
    2. По комиссии отчет сдает комиссионер. Комитент не сдает.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    10.04.2015
    Адрес
    Зеленоград
    Сообщений
    54
    Репутация: 40 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    6
    Получено благодарностей: 4

    По умолчанию Re: Отчетность в РФМ

    Цитата Сообщение от Смыслов Павел Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    1. По агентскому отчеты сдает агент. Принципал не сдает.
    2. По комиссии отчет сдает комиссионер. Комитент не сдает.
    Спасибо, Павел!
    Получается мы Принципал и мы вообще не отчитываемся ни за поставку ни за поступление денег.
    Подскажите, пожалуйста, где это можно почитать - ссылку?


  6. #6
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    857
    Репутация: 4570 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    40
    Получено благодарностей: 460

    По умолчанию Re: Отчетность в РФМ

    Вот тут почитайте. Это 50 письмо Росфинмониторинга.
    [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
Яндекс.Метрика www.megastock.ru