Отчетность в РФМ

[Смыслов Павел]

Добрый день Павел. Подскажите пожалуйста, поставщик (договор купли-продажи)недавно зарегистрировался попадает под подозрительную сделку код 1189, я клиент (покупатель). нужно ли мне отправлять сообщение в росфинмониторинг (как подозрительная сделка)?

Татьяна, если Вы реально подозреваете его в преступлениях, то, конечно, отправляйте, причем не забудьте мотивировать Ваше решение, что послужило веским доводом о том, чтобы заподозрить его в тяжких.
Ну а если подозрений нет, Вы просто составляете внутреннее сообщение и принимаете в нем мотивированное решение информацию в РФМ не направлять.

[ТатьянаS]

Спасибо Павел.

[Oksana_2005]

Павел, добрый день! Возникла след.ситуация - мы отгружали товар покупателю. В июне отчитались по отгрузкам при достижении порогового значения 600т.р. А сегодня обнаружили что в том отчете была пропущена одна накладная (это май 2018г.) Подскажите, пожалуйста, как правильно написать комментарий в корректировочном ФЭС 1-ФМ. Заранее спасибо.

[Смыслов Павел]

Павел, добрый день! Возникла след.ситуация - мы отгружали товар покупателю. В июне отчитались по отгрузкам при достижении порогового значения 600т.р. А сегодня обнаружили что в том отчете была пропущена одна накладная (это май 2018г.) Подскажите, пожалуйста, как правильно написать комментарий в корректировочном ФЭС 1-ФМ. Заранее спасибо.

Просто напишите, что исправлена сумма операции.

[Наталья020673]

Добрый день,Павел! Вопрос о направлении квартальной отчетности по проверке своих клиентов. Мы ювелирный розничный магазин. При составлении отчетности своими клиентами указывали поставщиков, с кем "имели дело" в отчетный период и физ лиц, по которым проводили идентификацию ( т.е. сдававших лом и по суммам 40 и 100 тыс.руб. Изучив подробно письмо РФМ № 52, поняли, что отчеты неверны.
Правильно ли я понимаю, что:
1) В отчетности должны быть в качестве клиентов указаны только наши покупатели или сдавшие нам лом, причем ВСЕ;
2)Надо направить исправленные отчеты в РФМ, при этом отозвать старые отчеты. Это ведь не будет считаться нарушением?
3) Имеет ли смысл исправлять все отчеты или только отправленные в течение года ( учитываю срок давности применения административного взыскания). Заранее спасибо за ответ!

[Смыслов Павел]

Добрый день,Павел! Вопрос о направлении квартальной отчетности по проверке своих клиентов. Мы ювелирный розничный магазин. При составлении отчетности своими клиентами указывали поставщиков, с кем "имели дело" в отчетный период и физ лиц, по которым проводили идентификацию ( т.е. сдававших лом и по суммам 40 и 100 тыс.руб. Изучив подробно письмо РФМ № 52, поняли, что отчеты неверны.
Правильно ли я понимаю, что:
1) В отчетности должны быть в качестве клиентов указаны только наши покупатели или сдавшие нам лом, причем ВСЕ;
2)Надо направить исправленные отчеты в РФМ, при этом отозвать старые отчеты. Это ведь не будет считаться нарушением?
3) Имеет ли смысл исправлять все отчеты или только отправленные в течение года ( учитываю срок давности применения административного взыскания). Заранее спасибо за ответ!

Здравствуйте!
1) Указываете ВСЕХ, кому Вы оказывали услуги, причем не важно на какую сумму.
2) Нужно сделать корректировку. Старые отзывать не нужно. Делается через тип записи "3"
3) хотя бы за последний год.

[Андрей2309]

Добрый день !

Наше ООО стоит на учете в Росфинмониторинге по ювелирке, но и так же занимается лесоматериалами и собирается перевести более 600 тыс.руб. в качестве задатка для участия в аукционе по продаже права на заключение договора купли-продажи лесных насаждений в департамент лесного хозяйства, лот 1 - 200 т.р, лот 2 - 250 т.р. и так далее, т.е. будет 7 платежек по 7 лотам, в сумме более 600 т.р.

Вопрос : должно ли ООО отчитаться за это в личном кабинете росфинмониторинга и как, в какие сроки

[Гульназ]

Добрый день! Подскажите пожалуйста, организация закупила ювелирные изделия из заграницы по договору поставки на сумму, превышающую 1 млн руб.( 19.09.2019 - 4250 долларов, 26.08.2019 г.- 14730 долларов, но отгрузки еще не было, только предстоит) В данном случае нужно отсчитываться покупателю? и в какие сроки? Спасибо большое заранее!

[Смыслов Павел]

Добрый день! Подскажите пожалуйста, организация закупила ювелирные изделия из заграницы по договору поставки на сумму, превышающую 1 млн руб.( 19.09.2019 - 4250 долларов, 26.08.2019 г.- 14730 долларов, но отгрузки еще не было, только предстоит) В данном случае нужно отсчитываться покупателю? и в какие сроки? Спасибо большое заранее!

Здравствуйте!
Покупатель не отчитывается, даже если это товар из за рубежа.

[Гульназ]

Добрый день! Подскажите пожалуйста, к каким организациям можно обратиться для покупки программы Финмониторинга для сдачи отчетности по операциям с драгоценными металлами и денежными средствами (отчеты, которые превышают порог 600 тыс.) ?
И могут ли обычные ИТ специалисты организации написать самостоятельно такую программу ? Спасибо.