Здравствуй, Гость!
Добро пожаловать на форум ювелиров России!
Зарегистрироваться
Зарегистрированный пользователь имеет больше прав и возможностей на форуме.

Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 40
  1. #21
    Новичок
    Регистрация
    10.11.2015
    Адрес
    Верхняя Пышма
    Сообщений
    23
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 2
    Репутация: 20 [+/-]

    По умолчанию Re: Отчетность в РФМ

    Спасибо Павел.

  2. #22
    Пользователь
    Регистрация
    10.04.2015
    Адрес
    Зеленоград
    Сообщений
    63
    Поблагодарил(а)
    6
    Получено благодарностей: 4
    Репутация: 40 [+/-]

    По умолчанию Re: Отчетность в РФМ

    Павел, добрый день! Возникла след.ситуация - мы отгружали товар покупателю. В июне отчитались по отгрузкам при достижении порогового значения 600т.р. А сегодня обнаружили что в том отчете была пропущена одна накладная (это май 2018г.) Подскажите, пожалуйста, как правильно написать комментарий в корректировочном ФЭС 1-ФМ. Заранее спасибо.

  3. #23
    Старожил форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,050
    Поблагодарил(а)
    46
    Получено благодарностей: 520
    Репутация: 5170 [+/-]

    По умолчанию Re: Отчетность в РФМ

    Цитата Сообщение от Oksana_2005 Посмотреть сообщение
    Павел, добрый день! Возникла след.ситуация - мы отгружали товар покупателю. В июне отчитались по отгрузкам при достижении порогового значения 600т.р. А сегодня обнаружили что в том отчете была пропущена одна накладная (это май 2018г.) Подскажите, пожалуйста, как правильно написать комментарий в корректировочном ФЭС 1-ФМ. Заранее спасибо.
    Просто напишите, что исправлена сумма операции.
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  4. #24
    Новичок
    Регистрация
    02.08.2018
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    3
    Поблагодарил(а)
    4
    Получено благодарностей: 0
    Репутация: 0 [+/-]

    По умолчанию Re: Отчетность в РФМ

    Павел, добрый день.
    Верно утверждение, что для отчёта ФЭС - 3ФМ ювелирной розницы считаем чеки за квартал, отнимаем возврат и получается количество лиц подвергшихся проверке?

  5. #25
    Старожил форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,050
    Поблагодарил(а)
    46
    Получено благодарностей: 520
    Репутация: 5170 [+/-]

    По умолчанию Re: Отчетность в РФМ

    Цитата Сообщение от Sergey32 Посмотреть сообщение
    Павел, добрый день.
    Верно утверждение, что для отчёта ФЭС - 3ФМ ювелирной розницы считаем чеки за квартал, отнимаем возврат и получается количество лиц подвергшихся проверке?
    Здравствуйте, нет, не верно. Никакого возврата отнимать не нужно.
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  6. 1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    Sergey32 (31.10.2018)

  7. #26
    Новичок
    Регистрация
    27.04.2015
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    24
    Поблагодарил(а)
    1
    Получено благодарностей: 2
    Репутация: 20 [+/-]

    По умолчанию Re: Отчетность в РФМ

    Добрый день! Подскажите пож-та. Если пороговое значение превышено после оформления взаимозачёта (по уменьшению долга), это считается оплатой и надо подавать ФЭС 1ФМ? Если надо, то указывать это как операции с денежными средствами или как операции с имуществом?

    ---------- Сообщение добавлено в 13:06 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:54 ----------


    И ещё вопрос. Раньше отчёты 3-ФМ сдавали в течение 3-х дней, а на Вашем сайте, в разъяснениях написано, что отчёт 3-ФМ по ФРОМу можно сдать в течение 5 дней?

  8. #27
    Новичок
    Регистрация
    22.11.2018
    Адрес
    Республика Алтай
    Сообщений
    5
    Поблагодарил(а)
    2
    Получено благодарностей: 0
    Репутация: 0 [+/-]

    По умолчанию Re: Отчетность в РФМ

    Добрый день,Павел! Вопрос о направлении квартальной отчетности по проверке своих клиентов. Мы ювелирный розничный магазин. При составлении отчетности своими клиентами указывали поставщиков, с кем "имели дело" в отчетный период и физ лиц, по которым проводили идентификацию ( т.е. сдававших лом и по суммам 40 и 100 тыс.руб. Изучив подробно письмо РФМ № 52, поняли, что отчеты неверны.
    Правильно ли я понимаю, что:
    1) В отчетности должны быть в качестве клиентов указаны только наши покупатели или сдавшие нам лом, причем ВСЕ;
    2)Надо направить исправленные отчеты в РФМ, при этом отозвать старые отчеты. Это ведь не будет считаться нарушением?
    3) Имеет ли смысл исправлять все отчеты или только отправленные в течение года ( учитываю срок давности применения административного взыскания). Заранее спасибо за ответ!

  9. #28
    Старожил форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,050
    Поблагодарил(а)
    46
    Получено благодарностей: 520
    Репутация: 5170 [+/-]

    По умолчанию Re: Отчетность в РФМ

    Цитата Сообщение от Наталья020673 Посмотреть сообщение
    Добрый день,Павел! Вопрос о направлении квартальной отчетности по проверке своих клиентов. Мы ювелирный розничный магазин. При составлении отчетности своими клиентами указывали поставщиков, с кем "имели дело" в отчетный период и физ лиц, по которым проводили идентификацию ( т.е. сдававших лом и по суммам 40 и 100 тыс.руб. Изучив подробно письмо РФМ № 52, поняли, что отчеты неверны.
    Правильно ли я понимаю, что:
    1) В отчетности должны быть в качестве клиентов указаны только наши покупатели или сдавшие нам лом, причем ВСЕ;
    2)Надо направить исправленные отчеты в РФМ, при этом отозвать старые отчеты. Это ведь не будет считаться нарушением?
    3) Имеет ли смысл исправлять все отчеты или только отправленные в течение года ( учитываю срок давности применения административного взыскания). Заранее спасибо за ответ!
    Здравствуйте!
    1) Указываете ВСЕХ, кому Вы оказывали услуги, причем не важно на какую сумму.
    2) Нужно сделать корректировку. Старые отзывать не нужно. Делается через тип записи "3"
    3) хотя бы за последний год.
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  10. #29
    Новичок
    Регистрация
    05.01.2010
    Сообщений
    12
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 0
    Репутация: 0 [+/-]

    По умолчанию Re: Отчетность в РФМ

    Добрый день !

    Наше ООО стоит на учете в Росфинмониторинге по ювелирке, но и так же занимается лесоматериалами и собирается перевести более 600 тыс.руб. в качестве задатка для участия в аукционе по продаже права на заключение договора купли-продажи лесных насаждений в департамент лесного хозяйства, лот 1 - 200 т.р, лот 2 - 250 т.р. и так далее, т.е. будет 7 платежек по 7 лотам, в сумме более 600 т.р.

    Вопрос : должно ли ООО отчитаться за это в личном кабинете росфинмониторинга и как, в какие сроки

  11. #30
    Пользователь
    Регистрация
    12.04.2016
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    86
    Поблагодарил(а)
    50
    Получено благодарностей: 1
    Репутация: 10 [+/-]

    По умолчанию Re: Отчетность в РФМ

    Добрый день! Подскажите пожалуйста, организация закупила ювелирные изделия из заграницы по договору поставки на сумму, превышающую 1 млн руб.( 19.09.2019 - 4250 долларов, 26.08.2019 г.- 14730 долларов, но отгрузки еще не было, только предстоит) В данном случае нужно отсчитываться покупателю? и в какие сроки? Спасибо большое заранее!

  12. 1 пользователь сказал cпасибо Гульназ за это полезное сообщение:

    Наталия20002 (19.11.2019)

Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
О проекте
Форум ювелиров Ювелир.NET - ведущий интернет-ресурс для специалистов ювелирной торговли и производства. Форум стал широко известен в ювелирной отрасли благодаря разделу "Черный список ювелирной отрасли" и разделу "Ювелирная торговля: благонадежность клиентов, рекомендации" в целом.
ЭКСПО-ЮВЕЛИР / / ЮвелирТех
Журнал-каталог для специалистов ювелирной торговли и производства expojeweller.ru
Яндекс.Метрика www.megastock.ru