Здравствуй, Гость!
Добро пожаловать на форум ювелиров России!
Зарегистрироваться
Зарегистрированный пользователь имеет больше прав и возможностей на форуме.

Показано с 1 по 2 из 2
  1. #1
    Новичок
    Регистрация
    24.03.2017
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    6
    Репутация: 40 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    2
    Получено благодарностей: 4

    Вопрос Оплата за третье лицо в рамках финмониторинга и ПОД/ФТ

    Добрый день, коллеги. Не побоюсь этого слова. Мой путь в ювелирной отрасли только начинается, и вот я столкнулась с первой проблемой.
    В процессе работы, по разным причинам,начали появляться платежи за третьих лиц (кто-то по незнанию: ИП сын платит за ИП мать, кто-то в связи с банкротством дочерней компании, кто закрыл ИП, в общем отговорок много).
    В соответствии с п. 1 ст. 313 ГК РФ, Кредитор обязан принять исполнение, предложенное за должника третьим лицом, если исполнение обязательства возложено должником на указанное третье лицо.
    Как на это посмотрит финмониторинг, если мы будем идентифицировать всех участников цепочки и подтверждать письменными заявлениями должника и плательщика? Есть ли какие-то особенность? Изучив нормативную базу, прямого запрета не углядела. В компании имеется ответственное лицо по финмониторингу, но к сожалению ответа я не получила. Поделитесь, пожалуйста, опытом и ссылками на норму закона. Буду премного благодарна.


  2. #2
    Новичок
    Регистрация
    07.09.2016
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    1
    Репутация: 10 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 1

    По умолчанию Re: Оплата за третье лицо в рамках финмониторинга и ПОД/ФТ

    Добрый день! Посмотрите пожалуйста-Приказ Росфинмониторинга от 23 августа 2013 года № 231. Такие операции попадают под общие критерии и признаки необычных сделок код группы-11, код критерия-1194 "
    Осуществление расчетов между сторонами сделки с использованием расчетных счетов третьих лиц".


  3. 1 пользователь сказал cпасибо Татьяна Б за это полезное сообщение:

    Юрист44 (12.05.2017)

Похожие темы

  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.10.2017, 16:05
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 23.02.2017, 14:59
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.11.2016, 19:19
  4. Протасова Елена Анатольевна, ИП, г.Кемерово, контактное лицо Анастасия Абызова
    от veksell в разделе Единый серый список ювелирной отрасли
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.06.2016, 18:24

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
Яндекс.Метрика www.megastock.ru
СВЕЖИЙ КАТАЛОГ ТОВАРОВ И УСЛУГ ДЛЯ ЮВЕЛИРНОЙ ТОРГОВЛИ И ПРОИЗВОДСТВА «ЭКСПО-ЮВЕЛИР»