Здравствуй, Гость!
Добро пожаловать на форум ювелиров России!
Зарегистрироваться
Зарегистрированный пользователь имеет больше прав и возможностей на форуме.

Показано с 1 по 2 из 2
  1. #1
    Заблокирован
    Регистрация
    17.05.2017
    Адрес
    Бобруйск
    Сообщений
    1
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 0
    Репутация: 0 [+/-]

    По умолчанию Нулевой отчет в фин мониторинг

    7.11.2016 получил регистрацию в ГИПН,а про финмониторинг узнал совсем недавно. Никакие отчеты никуда не отправлял естественно. Вопрос: как на данный момент лучше всего поступить, чтобы избежать или минимизировать штраф. Что отправлять, а может и не отправлять в РФМ? Сделок по сути за это время не было никаких. Регистрировался в гипн, так сказать с запасом.

  2. #2
    Новичок
    Регистрация
    22.03.2017
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    6
    Поблагодарил(а)
    3
    Получено благодарностей: 0
    Репутация: 0 [+/-]

    По умолчанию Re: Нулевой отчет в фин мониторинг

    Цитата Сообщение от Влад з. Посмотреть сообщение
    7.11.2016 получил регистрацию в ГИПН,а про финмониторинг узнал совсем недавно. Никакие отчеты никуда не отправлял естественно. Вопрос: как на данный момент лучше всего поступить, чтобы избежать или минимизировать штраф. Что отправлять, а может и не отправлять в РФМ? Сделок по сути за это время не было никаких. Регистрировался в гипн, так сказать с запасом.
    не важно, были сделки или нет, отчеты все равно надо отправлять, иначе при проверке грозит штраф. За неотправку вообще от 200 до 400, если отправите сейчас, при проверке отделаетесь либо штрафом по ст1, либо вообще предупреждением, отправляете фэс 3-фм, не реже 1 раза в 3 месяца.

Похожие темы

  1. Цены на драгметаллы и готовые ювелирные изделия: мониторинг, прогнозы
    от вов в разделе Розничная ювелирная торговля
    Ответов: 623
    Последнее сообщение: 04.11.2017, 13:08

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
О проекте
Форум ювелиров Ювелир.NET - ведущий интернет-ресурс для специалистов ювелирной торговли и производства. Форум стал широко известен в ювелирной отрасли благодаря разделу "Черный список ювелирной отрасли" и разделу "Ювелирная торговля: благонадежность клиентов, рекомендации" в целом.
Контакты
+7(863)2734389 +7(863)2822187 +7(863)2822188 admin@uvelir.net
Telegram
https://t.me/jewellers
Яндекс.Метрика www.megastock.ru
Ваше мнение очень важно!
Пройти опрос

Все участники опроса получат результаты исследования на свой email

[X] Спасибо, Я уже прошел опрос и ожидаю результаты исследования.