Уважаемые соискатели! В связи с расширением, ГК Ломбардов и Ювелирных магазинов ищет Специалиста по ПОД/ФТ.

Требования:
• Высшее юридическое или экономическое образование
• Опыт работы в сфере ПОД/ФТ от 3 лет
• Знание действующего законодательства и нормативных правовых актов Российской Федерации, относящихся к деятельности кредитных организаций/некредитных финансовых организаций/ювелирных организаций в области ПОД/ФТ, умение применять их на практике
• Опыт по составлению отчетности в Росфинмониторинг согласно требованиям 115-ФЗ и 321-П/3484-У/110-Пр
• Уверенный пользователь пакет MS Office
• Опыт работы со справочно-правовыми системами
• Личные качества: ответственность, внимательность, высокая работоспособность, стрессоустойчивость, нацеленность на результат, инициативность, активная жизненная позиция

Обязанности:
• Разработка/Обновление редакций Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ
• Разработка программ обучения (вводного/планового/целевого внепланового инструктажа, проверки знаний) по ПОД/ФТ, включая анализ программ обучения, на соответствие действующему законодательству в сфере ПОД/ФТ
• Обучение сотрудников
• Постоянный мониторинг изменений законодательства РФ с целью корректировки Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ и иных регламентов по ПОД/ФТ
• Выгрузка информации, размещенной в личных кабинетах Росфинмониторинга и Банка России
• Разработка предложений и бизнес-требований по внедрению нового ПО
• Подготовка технических заданий по внедрению, обновлению, интеграции применяющегося программного обеспечения, тестирование интеграций
• Идентификация клиентов (представителей, выгодоприобретателей, бенефициаров), анализ представленных документов, установление уровня риска, ведение анкет клиентов – ЮЛ/ИП, контроль корректности идентификации ФЛ
• Контроль за сроками обновления анкет клиентов, за обоснованностью оценки степени риска, за корректностью внесения данных в анкеты клиентов
• Проведение аудитов обособленных подразделений в части соблюдения ПОД/ФТ
• Мониторинг и своевременное выявление операций, подлежащих обязательному контролю и необычных операций
• Представление в уполномоченный орган сведений об операциях клиентов в соответствии с Федеральным законом 115-ФЗ
• Представление письменных отчетов о результатах реализации Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
• Подготовка официальных ответов на запросы контролирующих органов
• Сопровождение проверок Банка России, Росфинмониторинга и иных проверок, включая аудиторские

Условия работы:
Официальное трудоустройство, социальный пакет по ТК РФ
• Конкурентная заработная плата. Обсуждается с успешным кандидатом по итогам собеседования. Премии и другие выплаты
• Удобный, современный офис в центре г.Екатеринбурга
• Однодневные командировки в Н. Тагил, Челябинск. Компенсация командировочных, проезда, проживания
• Корпоративная сотовая связь
• График работы 5/2 с 9.00 до 18.00
• Работа в стабильной компании

Резюме направляйте на адрес [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ] или в личном сообщении на форуме.

Тел.: 8(343) 247-84-44 добавочный 16, 89501937361 Елена Николаевна