Здравствуй, Гость!
Добро пожаловать на форум ювелиров России!
Зарегистрироваться
Зарегистрированный пользователь имеет больше прав и возможностей на форуме.

Показано с 1 по 3 из 3
  1. #1
    Заблокирован
    Регистрация
    28.08.2017
    Адрес
    Moskva
    Сообщений
    1
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Проверка ГИПН

    Подскажите законно ли ? и где почитать ?
    имею 4 топа на территории России сначала пришла одна из инспекции по юр. адресу и провела проверку по финансовому мониторингу прошло 3 недели и на топ который находиться в другом городе выходит другая инспекция ПН... просят тоже самое что и первая ... насколько я слышала что проверка должна проходить по юр. адресу так как и директор и сдл и все документы находятся именно на юр адресе..
    подскажите плиз законны действия второй инспекции ??? разве можно проверять одно и тоже несколько раз ???


  2. #2
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    961
    Репутация: 4880 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    44
    Получено благодарностей: 491

    По умолчанию Re: Проверка ГИПН БЕСПРЕДЕЛ

    Цитата Сообщение от ooo24 Посмотреть сообщение
    Подскажите законно ли ? и где почитать ?
    имею 4 топа на территории России сначала пришла одна из инспекции по юр. адресу и провела проверку по финансовому мониторингу прошло 3 недели и на топ который находиться в другом городе выходит другая инспекция ПН... просят тоже самое что и первая ... насколько я слышала что проверка должна проходить по юр. адресу так как и директор и сдл и все документы находятся именно на юр адресе..
    подскажите плиз законны действия второй инспекции ??? разве можно проверять одно и тоже несколько раз ???
    Сколько угодно могут проверять одно и то же. Увы (((

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  3. 1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    DEL (05.09.2017)

  4. #3
    Новичок
    Регистрация
    01.07.2014
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    10
    Репутация: 49 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 4

    По умолчанию Re: Проверка ГИПН БЕСПРЕДЕЛ

    Могут и не раз


Похожие темы

  1. Вопросы по постановке на учет в ГИПН.
    от Rost в разделе Пробирный надзор
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.02.2017, 13:27
  2. Проверка ГИПН (надзор в области финансового мониторинга)
    от Пинигина Елена в разделе Финмониторинг
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.03.2016, 22:16
  3. Проверка пользователей
    от DEL в разделе о форуме Uvelir.NET
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 16:22
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.08.2015, 04:25
  5. Проверка РОСПОТРЕБНАДЗОРА
    от Пупсик в разделе Розничная ювелирная торговля
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 15.03.2013, 15:03

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
Яндекс.Метрика www.megastock.ru