Здравствуй, Гость!
Добро пожаловать на форум ювелиров России!
Зарегистрироваться
Зарегистрированный пользователь имеет больше прав и возможностей на форуме.

Показано с 1 по 2 из 2
  1. #1
    Заблокирован
    Регистрация
    28.08.2017
    Адрес
    Moskva
    Сообщений
    1
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 0
    Репутация: 0 [+/-]

    По умолчанию Проверка ГИПН БЕСПРЕДЕЛ

    Подскажите законно ли ? и где почитать ?
    имею 4 топа на территории России сначала пришла одна из инспекции по юр. адресу и провела проверку по финансовому мониторингу прошло 3 недели и на топ который находиться в другом городе выходит другая инспекция ПН... просят тоже самое что и первая ... насколько я слышала что проверка должна проходить по юр. адресу так как и директор и сдл и все документы находятся именно на юр адресе..
    подскажите плиз законны действия второй инспекции ??? разве можно проверять одно и тоже несколько раз ???

  2. #2
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    921
    Поблагодарил(а)
    44
    Получено благодарностей: 481
    Репутация: 4780 [+/-]

    По умолчанию Re: Проверка ГИПН БЕСПРЕДЕЛ

    Цитата Сообщение от ooo24 Посмотреть сообщение
    Подскажите законно ли ? и где почитать ?
    имею 4 топа на территории России сначала пришла одна из инспекции по юр. адресу и провела проверку по финансовому мониторингу прошло 3 недели и на топ который находиться в другом городе выходит другая инспекция ПН... просят тоже самое что и первая ... насколько я слышала что проверка должна проходить по юр. адресу так как и директор и сдл и все документы находятся именно на юр адресе..
    подскажите плиз законны действия второй инспекции ??? разве можно проверять одно и тоже несколько раз ???
    Сколько угодно могут проверять одно и то же. Увы (((
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  3. 1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    DEL (05.09.2017)

Похожие темы

  1. Вопросы по постановке на учет в ГИПН.
    от Rost в разделе Пробирный надзор
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.02.2017, 13:27
  2. Проверка ГИПН (надзор в области финансового мониторинга)
    от Пинигина Елена в разделе Финмониторинг
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.03.2016, 22:16
  3. Проверка пользователей
    от DEL в разделе о форуме Uvelir.NET
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 16:22
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.08.2015, 04:25
  5. Проверка РОСПОТРЕБНАДЗОРА
    от Пупсик в разделе Розничная ювелирная торговля
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 15.03.2013, 15:03

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
О проекте
Форум ювелиров Ювелир.NET - ведущий интернет-ресурс для специалистов ювелирной торговли и производства. Форум стал широко известен в ювелирной отрасли благодаря разделу "Черный список ювелирной отрасли" и разделу "Ювелирная торговля: благонадежность клиентов, рекомендации" в целом.
Контакты
+7(863)2734389 +7(863)2822187 +7(863)2822188 admin@uvelir.net
Telegram
https://t.me/jewellers
Яндекс.Метрика www.megastock.ru
СВЕЖИЙ КАТАЛОГ ТОВАРОВ И УСЛУГ ДЛЯ ЮВЕЛИРНОЙ ТОРГОВЛИ И ПРОИЗВОДСТВА «ЭКСПО-ЮВЕЛИР»