Как проверить контрагентов?

Доверяй, но проверяй — гласит мудрая поговорка. Тем более когда дело касается сотрудничества с новым поставщиком или подрядчиком. Зачем нужно проверять контрагентов и как это сделать? Разбираемся.

Проверка контрагента на благонадежность позволит в дальнейшем исключить претензии налоговых органов. Федеральная налоговая служба (ФНС) относит такую процедуру к «должной осмотрительности». Если фирма партнёра окажется однодневкой, возникнут проблемы с проверками и налогами.

Проверить контрагента по различным базам данных можно самостоятельно, зная его Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или Основной государственный регистрационный номер (ОГРН).

Вот краткий план действий:

📍Запросить в ФНС выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) / Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) для проверки реквизитов: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

📍Сравнить финансовое состояние фирмы с отраслевыми показателями и конкурентами: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

📍Проверить юридические лица в «чёрном списке» ФНС: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

📍Узнать, не находится ли юридическое лицо в стадии ликвидации: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

📍Получить сведения о том, не является ли контрагент банкротом: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ] или [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

📍Проверить адреса, указанные при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

📍Уточнить отсутствие задолженности по налогам: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

📍Получить комплексную информацию о налогоплательщике-организации: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

📍Получить баланс контрагента: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

Рекомендации подготовлены Уральским банком реконструкции и развития