Показано с 1 по 1 из 1
-
01.09.2021, 14:31 #1
- Регистрация
- 10.02.2007
- Сообщений
- 1,804
- Поблагодарил(а)
- 7,035
- Получено благодарностей: 874 Репутация: 8644 [+/-]
Изменения в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
С 1 сентября 2021 года***в законную силу вступает Федеральный закон от 30 декабря 2020 г. № 536-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Согласно нововведениям организации, в случае непроведения идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца или в предусмотренных Федеральным законом №115 случаях упрощенной идентификации клиента — физического лица, неустановления информации, указанной в подпункте 1.1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона №115, обязаны отказать клиенту в приеме на обслуживание. Также уточняется, что информация о таких отказах должна быть документально зафиксирована. В связи с изменениями необходимо:
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]
Похожие темы
-
Основные изменения регуляторной политики в сфере ДМДК и их ожидаемые последствия
от DEL в разделе Ювелирный вестникОтветов: 0Последнее сообщение: 01.07.2021, 10:54 -
Эксперты обсудили проблемы экспорта ювелирных изделий и регуляторные изменения в сфере ДМДК
от DEL в разделе Ювелирный вестникОтветов: 0Последнее сообщение: 01.07.2021, 10:54 -
Изменения в Закон о драгоценных металлах
от ЦД СЛОН в разделе Комната отдыхаОтветов: 7Последнее сообщение: 25.11.2016, 16:14 -
Изменения в Правилах внутреннего контроля
от sofi в разделе ФинмониторингОтветов: 1Последнее сообщение: 07.08.2014, 14:50 -
Производители, почувствовали ли Вы изменения в ст.13 , N 41-ФЗ ?
от zolgrez в разделе Комната отдыхаОтветов: 6Последнее сообщение: 24.04.2013, 17:22
Социальные закладки