Показано с 1 по 1 из 1
-
01.09.2021, 23:45 #1
- Регистрация
- 10.02.2007
- Сообщений
- 1,804
- Поблагодарил(а)
- 7,035
- Получено благодарностей: 874 Репутация: 8644 [+/-]
Новые правила внутреннего контроля у ювелиров с 1 сентября 2021 года
01 сентября 2021 года одновременно вступают в силу многочисленные нормативные акты в сфере ПОД/ФТ и финансового мониторинга: - Федеральный закон от 30.12.2020 №536-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"; - Постановление Правительства РФ от 14.0...
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]
Похожие темы
-
1 сентября 2021 года вступают в силу новые требования по постановке на спецучет в Федеральной пробирной палате
от DEL в разделе Ювелирный вестникОтветов: 0Последнее сообщение: 02.07.2021, 19:44 -
Правила внутреннего контроля
от Камиля в разделе ФинмониторингОтветов: 137Последнее сообщение: 12.12.2019, 19:36 -
Правила внутреннего контроля для производства
от debrus в разделе ФинмониторингОтветов: 11Последнее сообщение: 26.10.2017, 18:54 -
Новые правила внутреннего контроля у ювелиров - осень 2016 года
от Смыслов Павел в разделе ФинмониторингОтветов: 5Последнее сообщение: 01.10.2016, 20:07 -
Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ Ломбарда (НФО)
от Пинигина Елена в разделе ЛомбардыОтветов: 7Последнее сообщение: 06.06.2016, 22:44
Социальные закладки