Показано с 1 по 1 из 1
-
21.09.2021, 17:53 #1
- Регистрация
- 10.02.2007
- Сообщений
- 1,804
- Поблагодарил(а)
- 7,035
- Получено благодарностей: 874 Репутация: 8644 [+/-]
Росфинмониторинг дал ответы на 30 вопросов, касающихся действия законодательства в сфере ПОД/ФТ в отношении организаций и индивидуальных предпринимателей ювелирной отрасли
Информационное письмо***Росфинмониторинга от 20 сентября 2021 Г. № 63***"О применении организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, отдельных норм законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" В письме***даны ответы на целый ряд вопросов, в том числе: какие организации и ИП ювелирной отрасли являются субъектами Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"; должна ли организация (ИП), осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, ...
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]
Похожие темы
-
Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
от Смыслов Павел в разделе ПАВЕЛ СМЫСЛОВ: консультации по финмониторингу и ПОД/ФТОтветов: 631Последнее сообщение: 11.03.2022, 00:52 -
Обсуждение вопросов уголовной ответственности в сфере производства, использования и обращения ДМДК
от DEL в разделе Ювелирный вестникОтветов: 0Последнее сообщение: 24.06.2021, 10:21 -
Минфин утвердил План проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2020 г.
от DEL в разделе Пробирный надзорОтветов: 4Последнее сообщение: 21.02.2020, 12:23 -
Еще один черный список (356 индивидуальных предпринимателей)
от kzkzee в разделе Единый черный список ювелирной отраслиОтветов: 104Последнее сообщение: 29.10.2015, 02:39 -
Консультации, ответы на вопросы,обучение для специалистов ювелирной отрасли в июне
от 6carat в разделе Выставки, семинары, конференцииОтветов: 0Последнее сообщение: 04.06.2011, 15:07
Социальные закладки