Показано с 1 по 1 из 1
-
23.09.2021, 03:11 #1
- Регистрация
- 10.02.2007
- Сообщений
- 1,804
- Поблагодарил(а)
- 7,035
- Получено благодарностей: 874 Репутация: 8644 [+/-]
Без идентификации клиенту нужно отказать в обслуживании
Росфинмониторинг в информационном письме от 20.09.2021 № 63 привел ряд подробных разъяснений для организаций и ИП в ювелирной отрасли по вопросам применения положений***законодательства о противодействии отмыванию доходов***(Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ). Правомерно считать, что некоторые из соответствующих разъяснений применимы ко всем отраслям, попадающим под Закон № 115-ФЗ. Ведомство напоминает, что с 1 сентября 2021 года действует норма по п. 2.2 ст. 7 Закона № 115-ФЗ, в соответствии с которой организации и ИП обязаны отказать клиенту в приеме на обслуживание в случае непроведения идентификации данного клиента, а также неустановления информации, о которой сказано в подп. 1.1 п. 1 ст. 7 Закона № 115-ФЗ. Регулятор также отмечает, что идентификация клиента (его представителя) должна быть проведена организацией или ИП до осуществления каких-либо действий, которые ...
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]
Похожие темы
-
Порядок проведения идентификации
от Смыслов Павел в разделе ПАВЕЛ СМЫСЛОВ: консультации по финмониторингу и ПОД/ФТОтветов: 30Последнее сообщение: 28.06.2018, 13:38 -
Необходимо ли представлять информацию в Росфинмониторинг о результатах проверки по форме 3-ФМ, в случае если на обслуживании организации или ИП не было клиентов и нет на момент, когда должна проводится проверка среди клиентов ?
от Пинигина Елена в разделе ФинмониторингОтветов: 35Последнее сообщение: 08.10.2016, 15:33 -
Что нужно?и как правильно?
от bliznec в разделе Обмен опытомОтветов: 0Последнее сообщение: 16.09.2016, 12:44 -
Опыт организации идентификации розничных клиентов в ювелирных магазинах
от ССГ в разделе ФинмониторингОтветов: 5Последнее сообщение: 08.09.2016, 00:10 -
Что нужно для диагностики?
от Сергей-23 в разделе Оборудование, инструменты, услугиОтветов: 0Последнее сообщение: 22.07.2010, 17:46
Социальные закладки