Росфинмониторинг в информационном письме от 20.09.2021 № 63 привел ряд подробных разъяснений для организаций и ИП в ювелирной отрасли по вопросам применения положений***законодательства о противодействии отмыванию доходов***(Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ). Правомерно считать, что некоторые из соответствующих разъяснений применимы ко всем отраслям, попадающим под Закон № 115-ФЗ. Ведомство напоминает, что с 1 сентября 2021 года действует норма по п. 2.2 ст. 7 Закона № 115-ФЗ, в соответствии с которой организации и ИП обязаны отказать клиенту в приеме на обслуживание в случае непроведения идентификации данного клиента, а также неустановления информации, о которой сказано в подп. 1.1 п. 1 ст. 7 Закона № 115-ФЗ. Регулятор также отмечает, что идентификация клиента (его представителя) должна быть проведена организацией или ИП до осуществления каких-либо действий, которые ...

[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]