Показано с 1 по 1 из 1
-
27.09.2021, 12:04 #1
- Регистрация
- 10.02.2007
- Сообщений
- 1,804
- Поблагодарил(а)
- 7,035
- Получено благодарностей: 874 Репутация: 8644 [+/-]
Росфинмониторинг разъяснил отдельные вопросы по установлению сведений в отношении юрлиц субъектами ПОД/ФТ
Опубликовано информационное письмо Росфинмониторинга от 22 сентября 2021 г. № 64 "О разъяснении отдельных вопросов по установлению сведений в отношении юридических лиц субъектами Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», за исключением поднадзорных Банку России". Росфинмониторинг напомнил, что Федеральным законом от 02.07.2021 № 355-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» расширен список сведений, устанавливаемых организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (далее - организация), при идентификации клиента-юридического лица, его представителя или выгодоприобретателя. Указанным законом установлены требования о запрете принимать на...
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]
Похожие темы
-
Росфинмониторинг дал ответы на 30 вопросов, касающихся действия законодательства в сфере ПОД/ФТ в отношении организаций и индивидуальных предпринимателей ювелирной отрасли
от DEL в разделе Ювелирный вестникОтветов: 0Последнее сообщение: 21.09.2021, 17:53 -
Ломбарды и Росфинмониторинг: информационное письмо от Федеральной службы по Финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
от DEL в разделе ФинмониторингОтветов: 4Последнее сообщение: 22.05.2016, 19:15 -
Информацию об учредителях юрлиц теперь можно получить на сайте ФНС
от DEL в разделе Единый черный список ювелирной отраслиОтветов: 5Последнее сообщение: 28.03.2016, 01:01 -
Какие организации и индивидуальные предпринимателя ювелирной отрасли являются субъектами Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию), и финансированию терроризма»?
от DEL в разделе ФинмониторингОтветов: 0Последнее сообщение: 17.02.2016, 19:42 -
Информацию об учредителях юрлиц теперь можно получить на сайте ФНС
от DEL в разделе Единый серый список ювелирной отраслиОтветов: 0Последнее сообщение: 20.05.2014, 20:28
Социальные закладки