Ряд из них требует значительное внимание со стороны субъектов 115-ФЗ, а также разработку одной из самых сложных за последнее время новых редакций правил внутреннего контроля организаций и предпринимателей – субъектов 115-ФЗ всех без исключения видов деятельности: - Федеральный закон от 28.06.2022 №219-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и отдельные законодательные акты Российской Федерации"; - Постановление Правительства РФ от 01.11.2022 №1955 "О внесении изменений в Правила определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведе...

[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]