Показано с 1 по 1 из 1
-
02.12.2022, 20:07 #1
- Регистрация
- 10.02.2007
- Сообщений
- 1,804
- Поблагодарил(а)
- 7,035
- Получено благодарностей: 874 Репутация: 8644 [+/-]
Ювелиры должны не позднее 30.12.2022 г. обновить свои правила внутреннего контроля
1 декабря 2022 года вступило в силу значительное количество важных нормативных актов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, а Росфинмониторинг начал публиковать новые перечни лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемых в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН.*** Изменения потребуют значительного внимания со стороны ювелиров, а также одних из самых сложных за последнее время корректировок правил внутреннего контроля организаций и предпринимателей – субъектов 115-ФЗ всех без исключения видов деятельности. Нужно будет изменить такие программы правил внутреннего контроля, как программы идентификации, выявления операций, замораживания (блокирования) денежных средств и иного имущества, приостановления операций, подачи отчетности в Росфинмониторинг. Еще до 1 декабря 2022 года на сайте Росфинмониторинг...
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]
Похожие темы
-
Новые правила внутреннего контроля у ювелиров с 1 сентября 2021 года
от DEL в разделе Ювелирный вестникОтветов: 0Последнее сообщение: 01.09.2021, 23:45 -
Правила внутреннего контроля
от Камиля в разделе ФинмониторингОтветов: 137Последнее сообщение: 12.12.2019, 19:36 -
Правила внутреннего контроля для производства
от debrus в разделе ФинмониторингОтветов: 11Последнее сообщение: 26.10.2017, 18:54 -
Новые правила внутреннего контроля у ювелиров - осень 2016 года
от Смыслов Павел в разделе ФинмониторингОтветов: 5Последнее сообщение: 01.10.2016, 20:07 -
Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ Ломбарда (НФО)
от Пинигина Елена в разделе ЛомбардыОтветов: 7Последнее сообщение: 06.06.2016, 22:44
Социальные закладки