Правила внутреннего контроля

[Kpoxa]

ювелирное производство штат 30 человек ?
и что значит попроще или посложнее ? законодательство одно для всех

[Смыслов Павел]

ювелирное производство штат 30 человек ?
и что значит попроще или посложнее ? законодательство одно для всех

попроще и посложнее означает, что у кого то есть обособленные подразделения, у кого то их нет, у кого-то есть отдел по финансовому мониторингу, у кого-то его нет и т.д.

[Avrorita]

ювелирное производство штат 30 человек ?
и что значит попроще или посложнее ? законодательство одно для всех

И вот, наконец-то, момент истины. Вышло информационное сообщение Росфина (доступно в ЛК), про типовые ошибки в ПВК. В котором прописано, цитирую "Правила внутреннего контроля не описывают (не регламентируют) обязанности и порядок действий должностных лиц и работников организаций и индивидуальных предпринимателей.
Например: в правилах внутреннего контроля описывается только общие положения законодательства о ПОД/ФТ и не учитываются особенности структуры, штатной численности организации или индивидуального предпринимателя, клиентской базы, специфику вида деятельности, рисков и т.д."
Вот так-то.

[Стрекоза]

Нужно ли сейчас направлять отчетность (приказа 110) если не отправляли с 2014 года? не поздно? лучше отправить или в случае проверки, направить перед проверкой?

[Смыслов Павел]

Нужно ли сейчас направлять отчетность (приказа 110) если не отправляли с 2014 года? не поздно? лучше отправить или в случае проверки, направить перед проверкой?

Если направить задним числом сейчас, то проверка будет наверняка, но штраф будет меньше, чем если вообще не сдать. Просто в последнее время проверка настолько быстро запрашивает документы, что у некоторых не остается времени на то, чтобы все подать задним числом, поэтому просрочники получают очень большой штраф. Срок давности по административной ответственности составляет 1 год. Что лучше, а что нет, каждый решает для себя сам.

[Стрекоза]

Если направить задним числом сейчас, то проверка будет наверняка, но штраф будет меньше, чем если вообще не сдать. Просто в последнее время проверка настолько быстро запрашивает документы, что у некоторых не остается времени на то, чтобы все подать задним числом, поэтому просрочники получают очень большой штраф. Срок давности по административной ответственности составляет 1 год. Что лучше, а что нет, каждый решает для себя сам.

да, внимание привлекать не хочется, я не имею ввиду задним числом, просто с нарушением сроков, хотя в принципе какое в этом случае нарушение сроков? (имею ввиду что с 2015 года отчеты подавались как положено)

[Пинигина Елена]

То есть получается, что вы за 2014 год не сдали отчеты, а в 2015 году сдали только за 2015 год? Форма ФЭС 3-ФМ стала доступна 23 ноября 2015 года. Тогда не понятно, почему вы сразу не направили все отчеты. Уточните Ваш вопрос.

[Стрекоза]

То есть получается, что вы за 2014 год не сдали отчеты, а в 2015 году сдали только за 2015 год? Форма ФЭС 3-ФМ стала доступна 23 ноября 2015 года. Тогда не понятно, почему вы сразу не направили все отчеты. Уточните Ваш вопрос.

организация отчеты сдает в текущем режиме за 2015 год, за 2014 не направлялись через личный кабинет ФЭСки (приказ 110), в чем будет меньшее зло, сейчас направить несколько отчетов за 2014 год, либо если проверки не будет и выйдет срок применения административки можно вообще не направлять, а в случае проверки направить их до начала проверки, и будет ли в этом случае применяться 15.27?

[Смыслов Павел]

да, внимание привлекать не хочется, я не имею ввиду задним числом, просто с нарушением сроков, хотя в принципе какое в этом случае нарушение сроков? (имею ввиду что с 2015 года отчеты подавались как положено)

Гульназ, в целом, отчеты мы обсуждаем в профильной теме про отчеты, Вы загляните еще сюда: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]
Там информации еще больше.

[Смыслов Павел]

Нужно ли сейчас направлять отчетность (приказа 110) если не отправляли с 2014 года? не поздно? лучше отправить или в случае проверки, направить перед проверкой?

А если Вы имеете ввиду ФЭС 3-ФМ, то ее не так уж много кто сдал в сроки. В этом случае можно и нужно (хоть и с нарушением сроков) отправить ее сейчас - таких как Вы еще сотни и тысячи. А вот если Вы про старые 4-СПД (новые ФЭС 1-ФМ), то ответ смотрите выше.

---------- Сообщение добавлено в 12:36 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:35 ----------

да, внимание привлекать не хочется, я не имею ввиду задним числом, просто с нарушением сроков, хотя в принципе какое в этом случае нарушение сроков? (имею ввиду что с 2015 года отчеты подавались как положено)

Ну да, задним числом отчеты не сдашь, это нарушение сроков называется.