Здравствуй, Гость!
Добро пожаловать на форум ювелиров России!
Зарегистрироваться
Зарегистрированный пользователь имеет больше прав и возможностей на форуме.

Страница 12 из 12 ПерваяПервая ... 289101112
Показано с 111 по 120 из 120
  1. #111
    Пользователь
    Регистрация
    12.04.2016
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    77
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    48
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: Правила внутреннего контроля

    Подскажите пожалуйста от какого числа должны быть последние ПВК для ювелиров?


  2. #112
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    961
    Репутация: 4880 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    44
    Получено благодарностей: 491

    По умолчанию Re: Правила внутреннего контроля

    Цитата Сообщение от Гульназ Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста от какого числа должны быть последние ПВК для ювелиров?
    Гульназ, Вы задаете вопросы, на которые невозможно ответить определенно, не видя Ваших правил. У многих правила совершенно разные, поэтому кого то касаются изменения, кого то нет. Мои клиенты-ювелиры, которым я делал правила, последний раз корректировали их в июне. А как у Вас - это можете знать только Вы. А вот следующие обязательные всем изменения - после 23 июля.
    Давайте я Вам раз сделаю правила, а далее Вам будет проще с ними работать.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  3. 1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    Наташа+Саша (27.07.2018)

  4. #113
    Новичок
    Регистрация
    29.01.2016
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    14
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    8
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: Правила внутреннего контроля

    Павел, здравствуйте!
    Вы не могли бы подсказать ссылку на документ, на основании которого нужно было корректировать ПВК в июне?


  5. #114
    Пользователь
    Регистрация
    12.04.2016
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    77
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    48
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: Правила внутреннего контроля

    Добрый день! Помогите пожалуйста)) Сегодня нужно предоставить документы по запросу прокуратуры. Есть пункт- Информация о проведении идентификации клиентов, в том числе их бенефициарных владельцев, с приложением анкет. Также есть пункт- Анкеты клиентов. Эти 2 пункта разная информация?


  6. #115
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    961
    Репутация: 4880 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    44
    Получено благодарностей: 491

    По умолчанию Re: Правила внутреннего контроля

    Цитата Сообщение от НатальяИ Посмотреть сообщение
    Павел, здравствуйте!
    Вы не могли бы подсказать ссылку на документ, на основании которого нужно было корректировать ПВК в июне?
    Федеральный закон от 23.04.2018 №106-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» внес изменения в операции, подлежащие обязательному контролю.

    ---------- Сообщение добавлено в 12:23 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:21 ----------


    Цитата Сообщение от Гульназ Посмотреть сообщение
    Добрый день! Помогите пожалуйста)) Сегодня нужно предоставить документы по запросу прокуратуры. Есть пункт- Информация о проведении идентификации клиентов, в том числе их бенефициарных владельцев, с приложением анкет. Также есть пункт- Анкеты клиентов. Эти 2 пункта разная информация?
    Вам лучше уточнить у прокурора, чего он хочет. Несмотря на схожесть формулировок, он под этим может понимать чего угодно.

    ---------- Сообщение добавлено в 12:24 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:23 ----------


    Цитата Сообщение от Гульназ Посмотреть сообщение
    Добрый день! Помогите пожалуйста)) Сегодня нужно предоставить документы по запросу прокуратуры. Есть пункт- Информация о проведении идентификации клиентов, в том числе их бенефициарных владельцев, с приложением анкет. Также есть пункт- Анкеты клиентов. Эти 2 пункта разная информация?
    Вам лучше уточнить у прокурора, чего он хочет. Несмотря на схожесть формулировок, он под этим может понимать чего угодно.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  7. 1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    НатальяИ (12.07.2018)

  8. #116
    Местный Член клуба
    Регистрация
    27.01.2012
    Сообщений
    100
    Репутация: 254 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    2
    Получено благодарностей: 28

    По умолчанию Re: Правила внутреннего контроля

    [QUOTE=Смыслов Павел;47348]Федеральный закон от 23.04.2018 №106-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» внес изменения в операции, подлежащие обязательному контролю.[COLOR="Silver"]

    Это же изменение для кредитных организаций. при чем тут ювелиры ?


  9. #117
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    961
    Репутация: 4880 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    44
    Получено благодарностей: 491

    По умолчанию Re: Правила внутреннего контроля

    [QUOTE=Kpoxa;47351]
    Цитата Сообщение от Смыслов Павел Посмотреть сообщение
    Федеральный закон от 23.04.2018 №106-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» внес изменения в операции, подлежащие обязательному контролю.[COLOR="Silver"]

    Это же изменение для кредитных организаций. при чем тут ювелиры ?
    А при том, что все операции, подлежащие обязательному контролю, перечисляются в ПВК, и неважно, относятся они к ювелирам или нет.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  10. #118
    Новичок
    Регистрация
    29.01.2016
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    14
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    8
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: Правила внутреннего контроля

    Павел, большое спасибо!


  11. #119
    Местный Член клуба
    Регистрация
    27.01.2012
    Сообщений
    100
    Репутация: 254 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    2
    Получено благодарностей: 28

    По умолчанию Re: Правила внутреннего контроля

    [QUOTE=Смыслов Павел;47353]
    Цитата Сообщение от Kpoxa Посмотреть сообщение

    А при том, что все операции, подлежащие обязательному контролю, перечисляются в ПВК, и неважно, относятся они к ювелирам или нет.
    то есть вы считает что все операции указанные в 115 фз должны быть в правилах для ювелиров ????? БРЕД полный


  12. #120
    Новичок
    Регистрация
    01.07.2015
    Адрес
    Керчь
    Сообщений
    14
    Репутация: 30 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    1
    Получено благодарностей: 3

    По умолчанию Re: Правила внутреннего контроля

    Павел, здравствуйте.
    Прошу прощения, что забиваю чат не тематическими вопросами, выхода нет (электронный адрес: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ], не отвечает).
    Какова стоимость разработки ПВК для ИП (магазин мелко-розничной ювелирной торговли)? Не упразднили ли Вы опцию бесплатного обновления ПВК, разработанных Вашей компанией?
    С уважением, Александр


Страница 12 из 12 ПерваяПервая ... 289101112

Похожие темы

  1. Новые правила раздела "ЧС".
    от DEL в разделе Единый черный список ювелирной отрасли
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.08.2012, 19:33
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 11.03.2010, 17:08

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
Яндекс.Метрика www.megastock.ru
Смотреть текущий номер Разместить рекламу
[X] Закрыть