Здравствуй, Гость!
Добро пожаловать на форум ювелиров России!
Зарегистрироваться
Зарегистрированный пользователь имеет больше прав и возможностей на форуме.

Страница 2 из 14 ПерваяПервая 12345612 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 131
  1. #11
    Заблокирован
    Регистрация
    15.04.2014
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 0
    Репутация: 0 [+/-]

    По умолчанию

    Помогите с правилами внутреннего контроля!

  2. #12
    Местный Член клуба
    Регистрация
    03.11.2009
    Сообщений
    150
    Поблагодарил(а)
    5
    Получено благодарностей: 108
    Репутация: 995 [+/-]

    По умолчанию Re: Правила внутреннего контроля

    В последнее время принято много новых нормативных документов по ПОД/ФТ. Руководитель Консультационного центра Порошин В.Ю.[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ] предлагает не пустой шаблон, а разработку Правил с учетом вашей специфики: производство ювелирных изделий, оптовая, розничная, комиссионная торговля ювелирными изделиям, оптовая торговля драгоценными металлами и драгоценными камнями, скупка, залоговая деятельность. Предлагаю также подписку на обновления законодательства и Правил. Не смотря на занятость, Вы всегда будете в курсе изменений законодательства и будете иметь свежие Правила. Заявки присылайте на почту [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]
    Порошин Владимир Юрьевич, консультант по вопросам пробирного надзора.
    http://dmetconsult.ru, https://www.facebook.com/groups/dmetconsult, https://vk.com/dmetconsult

  3. #13
    Пользователь Член клуба
    Регистрация
    28.11.2015
    Адрес
    Барнаул
    Сообщений
    68
    Поблагодарил(а)
    1
    Получено благодарностей: 6
    Репутация: 60 [+/-]

    По умолчанию Re: Правила внутреннего контроля

    Попали мне в руки ПВК для ломбарда разработанные одним обучающим центром, в программе управления риском написано:
    Основными продуктами(услугами) организации в интересах клиента являются:
    -предоставление займов
    -получение займов
    поясните пож-та, что значит получение займов? насколько я понимаю продукт или услуга ломбарда это- предоставление займа и услуга по хранению, либо я чего-то не допонимаю?

  4. #14
    Местный Член клуба
    Регистрация
    03.11.2009
    Сообщений
    150
    Поблагодарил(а)
    5
    Получено благодарностей: 108
    Репутация: 995 [+/-]

    По умолчанию Re: Правила внутреннего контроля

    Можно предположить, что для этих правил использовался шаблон правил для кредитных организаций без учета специфики заказчика.
    Порошин Владимир Юрьевич, консультант по вопросам пробирного надзора.
    http://dmetconsult.ru, https://www.facebook.com/groups/dmetconsult, https://vk.com/dmetconsult

  5. #15
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    973
    Поблагодарил(а)
    44
    Получено благодарностей: 493
    Репутация: 4900 [+/-]

    По умолчанию Re: Правила внутреннего контроля

    Цитата Сообщение от Стрекоза Посмотреть сообщение
    Попали мне в руки ПВК для ломбарда разработанные одним обучающим центром, в программе управления риском написано:
    Основными продуктами(услугами) организации в интересах клиента являются:
    -предоставление займов
    -получение займов
    поясните пож-та, что значит получение займов? насколько я понимаю продукт или услуга ломбарда это- предоставление займа и услуга по хранению, либо я чего-то не допонимаю?
    Да, судя по перечню услуг правила не очень проработанные. Но не забывайте, что в ломбарде риск оценивается не только в отношении клиента, но и услуги. Очень специфичны ПВК по ломбардам, ничего общего с ювелирами нет.
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  6. #16
    Пользователь Член клуба
    Регистрация
    28.11.2015
    Адрес
    Барнаул
    Сообщений
    68
    Поблагодарил(а)
    1
    Получено благодарностей: 6
    Репутация: 60 [+/-]

    По умолчанию Re: Правила внутреннего контроля

    Цитата Сообщение от Смыслов Павел Посмотреть сообщение
    Да, судя по перечню услуг правила не очень проработанные. Но не забывайте, что в ломбарде риск оценивается не только в отношении клиента, но и услуги. Очень специфичны ПВК по ломбардам, ничего общего с ювелирами нет.
    согласна разница ПВК ломбарда и ювелиров есть, в основном из-за того, что требования по ювелирам все-таки устаревшие, имеется белые пятна между тем же пр. 59 -идентификация и 115-ФЗ, а с ломбардами все-таки проще ЦБ постарался и в своих положениях более внятно написал, что хочет видеть в ПВК

  7. #17
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    973
    Поблагодарил(а)
    44
    Получено благодарностей: 493
    Репутация: 4900 [+/-]

    По умолчанию Re: Правила внутреннего контроля

    Цитата Сообщение от Стрекоза Посмотреть сообщение
    согласна разница ПВК ломбарда и ювелиров есть, в основном из-за того, что требования по ювелирам все-таки устаревшие, имеется белые пятна между тем же пр. 59 -идентификация и 115-ФЗ, а с ломбардами все-таки проще ЦБ постарался и в своих положениях более внятно написал, что хочет видеть в ПВК
    Ломбарды часто забывают описать в ПВК про риски использования услуг, ограничиваясь риском клиента. Замечаний со стороны ЦБ по этому вопросу - масса. У меня на сайте есть целая статья про недостатки ПВК у НФО.
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  8. #18
    Новичок
    Регистрация
    04.03.2016
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    1
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 0
    Репутация: 0 [+/-]

    По умолчанию Re: Правила внутреннего контроля

    Здравствуйте, помогите пожалуйста, с правилами внутреннего контроля для ювелирного магазина [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]. Спасибо)

  9. #19
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    973
    Поблагодарил(а)
    44
    Получено благодарностей: 493
    Репутация: 4900 [+/-]

    По умолчанию Re: Правила внутреннего контроля

    Цитата Сообщение от Nelya-087 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, помогите пожалуйста, с правилами внутреннего контроля для ювелирного магазина [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]. Спасибо)
    Написал Вам письмо и отправил список вопросов.
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  10. 1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    Lorymer (08.04.2016)

  11. #20
    Новичок
    Регистрация
    08.04.2016
    Адрес
    Сыктывкар
    Сообщений
    1
    Поблагодарил(а)
    1
    Получено благодарностей: 0
    Репутация: 0 [+/-]

    По умолчанию Re: Правила внутреннего контроля

    Будьте добры, поделитесь. Очень благодарю! [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

Страница 2 из 14 ПерваяПервая 12345612 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Новые правила раздела "ЧС".
    от DEL в разделе Единый черный список ювелирной отрасли
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.08.2012, 19:33
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 11.03.2010, 17:08

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
О проекте
Форум ювелиров Ювелир.NET - ведущий интернет-ресурс для специалистов ювелирной торговли и производства. Форум стал широко известен в ювелирной отрасли благодаря разделу "Черный список ювелирной отрасли" и разделу "Ювелирная торговля: благонадежность клиентов, рекомендации" в целом.
Контакты
+7(863)2734389 +7(863)2822187 +7(863)2822188 admin@uvelir.net
ЭКСПО-ЮВЕЛИР / / ЮвелирТех
Журнал-каталог для специалистов ювелирной торговли и производства expojeweller.ru
Яндекс.Метрика www.megastock.ru